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2014-07-04 Fuente: que.es
Así mismo, solicita otros 12 años de prisión para el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta. Así consta en el escrito de calificación provisional que el ministerio público ha remitido al juzgado de Instrucción número..
2014-06-04 Fuente: que.es
El juez deja procesadas a 25 personas, entre ellas, el expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente, Esteban Cuesta. Así consta en un auto de procesamiento de fecha 3 de...
2014-02-06 Fuente: levante-emv.com
Los investigadores han ido fijando la red de cajeros que fue utilizada para sacar el dinero con tarjetas de crédito a nombre el empresario fugado Jorge Ignacio Roca gracias a la información facilitada por las entidades bancarias. Además,...
2014-02-05 Fuente: levante-emv.com
Cuesta, uno de los principales imputados, cree que el caso se puede dejar listo en breve para juicio oral sin que partes fundamentales de la causa se hayan abordado con la suficiente profundidad. En este momento, según él, son todos los que...
2013-11-12 Fuente: levante-emv.com
La mujer alegó una indisposición tras sufrir una crisis de ansiedad, según explicaron fuentes cercanas a la mujer. Aunque no está imputada en la causa, el juez del caso impuso una fianza de responsabilidad civil a Segarra de 400.000...
2013-10-25 Fuente: levante-emv.com
El juez del caso ha citado a declarar a los inspectores de Hacienda catalanes que hicieron los informes de las sociedades de Jorge Ignacio Roca, el empresario fugado. El pasado 17 de octubre declaró ante el juez de Emarsa Miguel Ángel...
2013-09-06 Fuente: levante-emv.com
Morenilla fue gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que depende de la Conselleria de Agricultura, y Bernácer jefe de explotaciones. El juez ordenó en el mes de julio esta fianza al ver indicios de la...
2013-08-13 Fuente: levante-emv.com
Andreu es el juez que indaga sobre la trama del empresario chino Gao Ping, que ayudó a decenas de ciudadanos españoles a lavar dinero en su país. También es el instructor del caso Bankia. El juez de la Audiencia Nacional...
2013-07-06 Fuente: levante-emv.com
En este caso y según el juez, el empresario jubilado Vicente Gil y sus dos hijos habrían colaborado con Jorge Ignacio Roca para blanquear dinero defraudado en Emarsa. En el caso de Gil, llegó a tener una empresa en Belice con el...
2013-07-04 Fuente: levante-emv.com
Peral negó conocer esta práctica y que cobrara sobresueldos por ocultar el saqueo o transportar dinero para pagar cenas del PP de Valencia. Peral, que ya había acudido como testigo, repitió a preguntas del juez su explicación...
2013-06-27 Fuente: levante-emv.com
El magistrado estima así la solicitud de la fiscal y la defensa de Aladren y rechaza la propuesta de la Abogacía de la Generalitat, que se oponía a ello. El motivo principal que arguye el instructor es que el delito se habría...
2013-06-07 Fuente: lasprovincias.es
Juez de Emarsa ha abierto dos nuevas piezas separadas -la octava y la novena en el procedimiento- para investigar a la exmujer del empresario fugado Jorge Ignacio Roca y a la madre de este, Mari Carmen Samper En ambos casos, el instructor...
2013-05-08 Fuente: levante-emv.com
De los imputados clave del caso Emarsa continúa en paradero desconocido y sin visos de que su detención esté cerca Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario cuyas empresas se utilizaron para desviar 15 millones de euros de la...
2013-05-08 Fuente: 20minutos.es
Titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, dentro del 'caso Emarsa', ha rechazado sobreseer la causa abierta...
2013-03-25 Fuente: levante-emv.com
Juez instructor del caso Emarsa ha abierto una nueva pieza separada para investigar delitos contra la Hacienda Pública que habrían permitido defraudar 2,4 millones de euros a los gestores de la depuradora de Pinedo y sus contratistas,...
2013-03-22 Fuente: elmundo.es
Juez instructor del denominado caso Emarsa ha solicitado al presidente del PP de la ciudad de Valencia, Alfonso Novo , que en el plazo de cinco días presente la relación detallada de actos y eventos celebrados por el partido en el...
2013-03-15 Fuente: abc.es
Restaurante Alameda Palace S.L ha comunicado al juez instructor del conocido como 'caso Emarsa' que tiene "dificultad" para encontrar los archivos que le ha solicitado, relacionados con unas cenas de homenaje a afiliados del PP por...
2013-03-15 Fuente: 20minutos.es
Restaurante Alameda Palace S.L ha comunicado al juez instructor del conocido como 'caso Emarsa' que tiene "dificultad" para encontrar los archivos que le ha solicitado, relacionados con unas cenas de homenaje a afiliados del PP por...
2013-03-12 Fuente: elmundo.es
Instructor del caso Emarsa, que investiga la supuesta malversación de fondos públicos en la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), ha ordenado la apertura de dos nuevas piezas separadas sobre delitos contra la Hacienda...
2013-03-12 Fuente: 20minutos.es
Titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, que instruye el llamado 'caso Emarsa' por el que se investiga el agujero de millones de euros en la depuradora de Pinedo (Valencia), ha decretado un auto en el que imputa,..
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