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Noticias de Autoridad de Información Financiera

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2013-10-10 Fuente: cadenaser.com
Además, esta norma "consolida la disciplina existente" en materia de medidas de prevención y lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo; de vigilancia y regulación de las entidades que desarrollan profesionalmente una...

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2013-10-09 Fuente: orange.es
La medida sigue asimismo la normativa ya vigente "para la prevención y el contraste de la actividad ilegal en el campo financiero y monetario", introducida también "motu proprio" por el papa emérito, Benedicto XVI, informó en una...

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2013-10-09 Fuente: lavanguardia.com
Esta ley, adoptada el martes por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, da continuidad a las disposiciones del decreto del Governatorato y al "motu propio" (ley papal) del papa Francisco del pasado 8 de agosto. La medida...

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2013-08-13 Fuente: lasemana.es
Con esta nueva reforma se prosigue con el ordenamiento jurídico que empezara el Papa Benedicto XVI en 2010. De esta manera el Papa Francisco intenta adaptar el código penal del Vaticano a la legislación Internacional. Una de las medidas...

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2013-08-09 Fuente: lne.es
Con todo, Washington centra el mayor riesgo en Yemen, con cuyo presidente (a la izquierda en la foto) se entrevistó Obama el pasado jueves, día 1, víspera del lanzamiento de la alerta.Ciudad del Vaticano / Oviedo, El papa Francisco...

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2013-08-08 Fuente: diariodenavarra.es
Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un " Motu Proprio" (documento papal), suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por el...

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2013-08-08 Fuente: orange.es
Entre las medidas figura la constitución del Comité de Seguridad Financiera vaticano, que coordinará a las autoridades competentes de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en estas cuestiones y que estará presidido por...

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2013-08-08 Fuente: diariosur.es
Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un 'Motu Proprio' (documento papal), suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por...

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2013-08-08 Fuente: elmundo.es
Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un "Motu Proprio" (documento papal), suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por el...

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2013-08-08 Fuente: elimparcial.es
Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un 'Motu Proprio' (documento papal), suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por...

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2013-08-08 Fuente: expansion.com
Entre las medidas figura la constitución del Comité de Seguridad Financiera vaticano, que coordinará a las autoridades competentes de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en estas cuestiones y que estará presidido por...

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2013-08-08 Fuente: antena3.com
Además, se "refuerza" la función de vigilancia y regulación de la Autoridad de Información Financiera (AIF) y se crea la función de "vigilancia prudencial" de los entes y organismos que desarrollan "profesionalmente una...

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2013-08-08 Fuente: farodevigo.es
Estas nuevas iniciativas, aprobadas a través de un " Motu Proprio " (documento papal), suponen una continuación de las ya aprobadas en materia de prevención y lucha contra actividades ilegales en terreno financiero y monetario por el...

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2013-08-08 Fuente: heraldo.es
Entre las medidas figura la constitución del Comité de Seguridad Financiera vaticano, que coordinará a las autoridades competentes de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en estas cuestiones y que estará presidido por...

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2013-07-03 Fuente: telecinco.es
Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano ha sido admitida "como miembro a título pleno" en el Grupo Egmont, que reúne a las Unidades de Información Financiera de más de 130 países, con motivo de su 21ª...

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2013-07-02 Fuente: antena3.com
La renuncia de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, se produce tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción en una...

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2013-07-02 Fuente: diariosur.es
La renuncia de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, se produce tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción en una...

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2013-07-02 Fuente: publico.es
La dimisión de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, llega tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción en una...

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2013-07-01 Fuente: orange.es
Tras muchos años de servicio, los dos han tomado esa decisión en el mejor interés del instituto y de la Santa Sede", señaló el Vaticano en una nota. Agregó que "el Consejo Supervisor y la Comisión de Cardenales han...

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2013-07-01 Fuente: 20minutos.es
La dimisión de ambos, que fue aceptada por la Comisión de Cardenales y la dirección de la superintendencia, se produce tras la detención el pasado viernes del alto prelado Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción en una...

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