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Noticias de Grupo de Acción Financiera

El Vaticano adopta una ley que refuerza las normas de transparencia y vigilancia

2013-10-10 Fuente: cadenaser.com
Además, esta norma "consolida la disciplina existente" en materia de medidas de prevención y lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo; de vigilancia y regulación de las entidades que desarrollan profesionalmente una...

El Vaticano adopta la ley de transparencia, vigilancia e información financiera

2013-10-09 Fuente: orange.es
La medida sigue asimismo la normativa ya vigente "para la prevención y el contraste de la actividad ilegal en el campo financiero y monetario", introducida también "motu proprio" por el papa emérito, Benedicto XVI, informó en una...

El Vaticano adopta ley de transparencia, vigilancia e información financiera

2013-10-09 Fuente: lavanguardia.com
Esta ley, adoptada el martes por la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, da continuidad a las disposiciones del decreto del Governatorato y al "motu propio" (ley papal) del papa Francisco del pasado 8 de agosto. La medida...

Gibraltar avanzará en la transparencia fiscal y contra el fraude

2013-05-03 Fuente: campodegibraltar.es
Gobierno de Gibraltar se ha comprometido a seguir trabajando con el Gobierno del Reino Unido y la comunidad internacional en general en un nuevo plan de transparencia de impuestos Lo hará con un espíritu de cooperación con el Reino..

Las revistas del corazón, herramienta para luchar contra la evasión fiscal

2013-03-15 Fuente: expansion.com
Revistas del corazón son de obligada lectura para Hacienda, según confiesan los inspectores, ya que dan información muy detallada de artistas y deportistas, objetivo prioritario en la lucha contra el fraudeEl Plan de Control...

Luis Bárcenas y el exalcalde de Pozuelo eran socios en al menos dos empresas

2013-02-25 Fuente: 20minutos.es
Uno de ellos tenía 300 acciones por importe de 3.000 euros en Astrolago, cuyo objeto social era la promoción, desarrollo y gestión de actividades inmobiliariasSepúlveda, exmarido de Ana Mato e imputado en el caso Gürtel,..

Un informe policial revela que Bárcenas y Sepúlveda eran socios en dos empresas

2013-02-25 Fuente: laopinioncoruna.es
Una broma de mal gusto que uno de los negocios de Luis Bárcenas sea el reciclaje de purines de cerdo para producir energía Eso es lo que declaró, entre otras actividades, el extesorero del PP a los responsables del Dresdner Bank de...

Los bancos suizos calificaron a Bárcenas como 'PEP', un término internacional asociado al blanqueo de capitales

2013-02-24 Fuente: telecinco.es
Ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, estaba considerado por los bancos suizos como un 'PEP', siglas aplicadas al término 'Personas Expuestas Políticamente' Se trata de un concepto considerado internacionalmente en...

Suiza modificará su legislación para perseguir con más eficacia el blanqueo de dinero

2012-12-11 Fuente: 20minutos.es
Hoy, la Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Capitales de Suiza no tenía la obligación de comunicar los números de cuentaEl Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento) aprobó este martes por 34...