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2014-06-10 Fuente: diariodenavarra.es
Los tres policías, Alejandro Braza, Pablo Sáiz y Tomás Guerra, estaban destinados en la comisaría de Puente de Vallecas (Madrid) y han comparecido ante el tribunal como testigos después de que la Unidad de Asuntos Internos les...
2014-05-21 Fuente: telecinco.es
Según la acusación pública, el agente mantenía "trato directo" con el empresario y marchante de arte Gao Ping, a quien se sitúa como presunto cabecilla de la red china de blanqueo de capitales que, según los cálculos...
2012-12-05 Fuente: cadenaser.com
Describe el papel de cada uno de los imputados dentro de la organización en el escrito presentado al juez AndreuVidal negó en su declaración como imputado toda relación con la trama china de blanqueo de capitales pero...
2012-10-22 Fuente: elperiodico.com
Trata del industrial Oriol Mestre , que fue detenido este viernes en La Seu d'Urgell (Lérida) cuando supuestamente quería cruzar la frontera, y el inspector de Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo , que...
2012-10-21 Fuente: rtve.es
Es / AGENCIAS - MADRID El regreso a China de Gao Ping a finales de este año y la gran cantidad de información recabada por Anticorrupción p ropició la detención de más de 100 personas relacionadas con la...
2012-10-21 Fuente: larazon.es
Juez Andreu sale de la Audiencia Nacional tras los interrogatorios de la mañana - Foto: Alberto R RoldánMADRID- El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó ayer la prisión incondicional para los once presuntos...
2012-10-21 Fuente: rtve.es
Es / AGENCIAS - MADRID El regreso a China de Gao Ping a finales de este año y la gran cantidad de información recabada por Anticorrupción p ropició la detención de más de 100 personas relacionadas con la...
2012-10-21 Fuente: deia.com
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó prisión incondicional para los once presuntos miembros de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas a los que ayer tomó declaración El último...
2012-10-20 Fuente: lavanguardia.com
(Europa Press)- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión incondicional de los cinco primeros presuntos miembros de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas - Operación Emperador -...
2012-10-20 Fuente: ultimahora.es
Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado este sábado el ingreso en prisión incondicional para los diez presuntos integrantes de la cúpula de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas, entre...
2012-10-20 Fuente: atlantico.net
Feeds de RSS, Atom y OPML permiten importar de forma automática el contenido de Atlántico Diario Pulsa para obtener el código XML Bastará copiar la URL generada al navegador, programa o sitio web de destinoEl juez de la...
2012-10-20 Fuente: elcorreo.com
Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu encara hoy el cuarto día consecutivo de interrogatorios a los detenidos en la 'Operación Emperador' con la comparecencia de la cúpula de la organización china...
2012-10-20 Fuente: deia.com
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu envió ayer a prisión a otros 15 detenidos en la operación Emperador por su relación con la supuesta red empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, lo que eleva a 51...
2012-10-20 Fuente: ideal.es
Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado a tomar de declaración este mediodía a diez de los detenidos en la 'Operación Emperador' contra la evasión de capitales, entre ellos el supuesto cabecilla...
2012-10-20 Fuente: larazon.es
Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido en la tarde de este sábado la toma de declaración de los diez presuntos miembros que integraban la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas El último en...
2012-10-20 Fuente: elperiodico.com
Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión incondicional de los cinco primeros presuntos miembros de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas que han comparecido este sábado ante el juez...
2012-10-20 Fuente: larazon.es
Furgón policial, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, en el que se trasladó a algunos de los imputados que declararon ayer - Foto: Connie G SantosMADRID– El abogado Jose Luis Cuervo Calvo, detenido ayer en Madrid por su...
2012-10-20 Fuente: canariasahora.es
Cúpula de la trama china declara ante el juez Andreu El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu encara este sábado el cuarto día consecutivo de interrogatorios a los detenidos en la 'Operación Emperador' con...
2012-10-20 Fuente: laregion.es
Feeds de RSS, Atom y OPML permiten importar de forma automática el contenido de Atlántico Diario Pulsa para obtener el código XML Bastará copiar la URL generada al navegador, programa o sitio web de destinoEl juez de la...
2012-10-20 Fuente: laverdad.es
Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado a tomar de declaración este mediodía a diez de los detenidos en la 'Operación Emperador' contra la evasión de capitales, entre ellos el supuesto cabecilla...
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