Estás en: Noticias / Malka Mamman Levy /
Estás en: Noticias / Malka Mamman Levy /
2014-06-10 Fuente: diariodenavarra.es
Los tres policías, Alejandro Braza, Pablo Sáiz y Tomás Guerra, estaban destinados en la comisaría de Puente de Vallecas (Madrid) y han comparecido ante el tribunal como testigos después de que la Unidad de Asuntos Internos les...
2014-05-21 Fuente: telecinco.es
Según la acusación pública, el agente mantenía "trato directo" con el empresario y marchante de arte Gao Ping, a quien se sitúa como presunto cabecilla de la red china de blanqueo de capitales que, según los cálculos...
2014-05-09 Fuente: telecinco.es
El primero en declarar será el policía nacional Francisco García Frade, a quien los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa atribuyen los delitos de revelación de secretos y cohecho por las gestiones que...
2014-05-07 Fuente: telecinco.es
Además de Salamanca, al que se atribuyen los delitos de prevaricación y cohecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 interrogará al inspector Federico Sánchez Frutos, que actualmente es jefe de seguridad...
2014-05-06 Fuente: diariodemallorca.es
El único compareciente que ha admitido realizar un trámite para alguno de los imputados ha sido el subinspector de Extranjería en Fuenlabrada Roberto Ruiz Ortega, que ha indicado que se encargó de entregar un duplicado de una tarjeta..
2014-05-06 Fuente: telecinco.es
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que sustituye a Fernando Andreu en la investigación después de que éste se inhibiera por su amistad con un comisario investigado, sospecha indiciariamente que los agentes...
2014-05-06 Fuente: telecinco.es
Además de Salamanca, al que se atribuyen los delitos de prevaricación y cohecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 interrogará al inspector Federico Sánchez Frutos, que actualmente es jefe de seguridad...
2014-05-06 Fuente: telecinco.es
Los agentes han negado el trato de favor que la Fiscalía Anticorrupción les atribuye y han asegurado que nunca recibieron regalos a cambio de la realización de gestiones, informaron fuentes jurídicas.El único compareciente que...
2014-05-05 Fuente: que.es
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que sustituye a Fernando Andreu en la investigación después de que éste se inhibiera por su amistad con un comisario investigado, sospecha indiciariamente que los agentes...
2014-04-28 Fuente: telecinco.es
El magistrado, que accede de esta forma a la petición formulada por los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda, cita a los imputados entre los próximos días 6 y 9 de mayo. Entre ellos se encuentra el comisario..
2014-04-28 Fuente: elimparcial.es
Ep. MadridEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a nueve agentes, siete de la Policía Nacional y dos de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), acusados de prestar favores a los miembros de la red china de blanqueo de...
2014-04-02 Fuente: telecinco.es
En un auto dictado este miércoles, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que en este caso concurren los requisitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece para que un juez se abstenga de seguir instruyendo un..
2013-09-27 Fuente: telecinco.es
Sarasola, imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se habría valido presuntamente del entramado para realizar operaciones de blanqueo de capitales, tras lo que habría recibido pagos en metálico por parte de la...
2013-09-27 Fuente: que.es
Sarasola, imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se habría valido presuntamente del entramado para realizar operaciones de blanqueo de capitales, tras lo que habría recibido pagos en metálico por parte de la...
2013-06-17 Fuente: diariosur.es
Dos imputados por blanquear dinero de la red empresarial china liderada por Gao Ping han admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que tenían dinero fuera de España y han regularizado su situación fiscal...
2013-06-17 Fuente: ideal.es
Dos imputados por blanquear dinero de la red empresarial china liderada por Gao Ping han admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que tenían dinero fuera de España y han regularizado su situación fiscal...
2013-06-17 Fuente: lavozdigital.es
Dos imputados por blanquear dinero de la red empresarial china liderada por Gao Ping han admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que tenían dinero fuera de España y han regularizado su situación fiscal...
2013-06-17 Fuente: elmundo.es
Dos imputados por blanquear dinero de la red empresarial china liderada por Gao Ping han admitido ante el juez que se han acogido a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar el dinero oculto fuera de España, informaron fuentes...
2013-06-17 Fuente: laverdad.es
Dos imputados por blanquear dinero de la red empresarial china liderada por Gao Ping han admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que tenían dinero fuera de España y han regularizado su situación fiscal...
2013-06-13 Fuente: lavozdegalicia.es
Grabaciones telefónicas y las fotografías del sumario son concluyentes y este jueves otro empresario imputado en el caso Emperador , la supuesta trama de blanqueo de capitales y extorsión liderada por el mecenas chino Gao Ping , no...
Categorías principales
Son noticia
