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Noticias de Juan José Rosa

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18:49 (21/12/12) Fuente: telecinco.es
La defensa de Xiaoshuang Zhu, imputada en el marco de la 'operación Emperador' contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu...

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23:12 (20/12/12) Fuente: lavozdegalicia.es
Gao Ping y la cúpula de la red de blanqueo de la ' operación Emperador ' no volverán a prisión preventiva, tal y como pedía la Fiscalía. El juez de la Audiencia Nacional , Fernando Andreu , rechazó este...

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23:40 (17/12/12) Fuente: estrelladigital.es
El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador' habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo "observadas", tal y como se recoge en...

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22:16 (17/12/12) Fuente: antena3.com
El supuesto cabecilla de la red pidió un crédito de 20 millones en China y se gastó más de 90 en publicidad e inversiones. El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la 'operación Emperador', Gao...

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20:02 (17/12/12) Fuente: elmundo.es
Gao Ping , presunto líder de la trama mafiosa destapada con la 'operación Emperador' , adoptó unas medidas de seguridad especiales al sentirse investigado y después de haber recibido supuestamente un 'soplo' de un alto cargo policial. El sumario del...

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07:23 (12/12/12) Fuente: cadenaser.com
Este miércoles se celebra una cumbre europea de justicia para compartir información sobre las investigaciones abiertas en distintos países a la mafia china. Alemania ha convocado el encuentro porque quiere conocer de primera mano los resultados de la Operación...

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21:37 (07/12/12) Fuente: rtve.es
El desempleo en EE.UU. baja dos décimas y se sitúa en el nivel más bajo en cuatro añosRTVE. En un informe contenido en el sumario del caso, al que cita Efe, la Fiscalía solicita el embargo de las...

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16:48 (07/12/12) Fuente: elmundo.es
El sumario del 'caso Emperador' ha revelado que la red de Gao Ping asistió y ayudó al Real Madrid en el 'tour' que el equipo de fútbol realizó por China en agosto de 2011. Los investigadores intervinieron varias llamadas...

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11:31 (06/12/12) Fuente: telecinco.es
La supuesta red de evasión fiscal liderada por el empresario chino y promotor de arte Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según consta en un oficio...

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04:22 (06/12/12) Fuente: larazon.es
MADRID- Botellas de coñac de hasta 10.000 euros, relojes de gran lujo y compras diarias por esta cantidad y en efectivo en exclusivas tiendas de Madrid dan idea del alto nivel de vida que llevaban algunos de los miembros de...

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00:35 (06/12/12) Fuente: 20minutos.es
El actor porno Nacho Vidal, que fue detenido e imputado por blanqueo y falsedad documental en el marco de la "operación Emperador" contra el blanqueo de capitales. (Ballesteros / EFE)El actor porno Nacho Vidal , implicado en la operación...

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06:40 (05/12/12) Fuente: larazon.es
MADRID- El ex concejal de Fuenlabrada, José Borrás (PSOE), utilizaba a la Policía Local para ofrecer «contraprestaciones» a los cabecillas de la trama de blanqueo de capitales y fraude fiscal. A cambio, el líder de ésta, el empresario chino...

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02:31 (05/12/12) Fuente: intereconomia.com
Recibía dinero de Estados Unidos, lo mandaba a China y lo recogía allí para ingresarlo en cuentas en Andorra. Todo sin declarar. Un informe de la Fiscalía Anticorrupción contenido en el sumario del caso recoge que el actor, su...

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02:31 (05/12/12) Fuente: elmundo.es
La trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás, ofreciéndole distintos servicios en sus...

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01:53 (05/12/12) Fuente: abc.es
Así consta en uno de los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que obra en el sumario de la «operación Emperador» y en el que se sostiene que a cambio de este trato diferenciado el exedil utilizaba a la Policía Local...

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01:53 (05/12/12) Fuente: abc.es
El actor porno Nacho Vidal usó la red mafiosa del chino Gao Ping para blanquear «importantes sumas económicas» de su empresa Vidal Production , de manera que evadía el pago de impuestos por sus beneficios e ingresaba el dinero directamente...

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13:58 (01/12/12) Fuente: intereconomia.com
El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación del líder de la trama china desmantelada en la Operación Emperador y a otros 11 miembros. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de Gao...

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07:08 (30/11/12) Fuente: deia.com
MADRID. El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación Emperador , Gao Ping, salió ayer tarde de la prisión de Villena (Alicante) después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu hubiera ordenado por...

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14:31 (29/11/12) Fuente: laopinion.es
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la excarcelación de Gao Ping, presunto líder de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la operación Emperador, así como de otros once integrantes de su cúpula, debido...

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15:13 (27/11/12) Fuente: larazon.es
Considera que el recurso de súplica presentado por la Fiscalía no cabe en el actual momento procesal. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el último recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción...

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