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Noticias de Unidad Central de Delincuencia Económica
Detienen a 36 personas de una red de blanqueo de dinero del narcotráfico 
00:37 (15/08/12) Fuente: laverdad.esAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que blanqueó 624.000 euros procedentes del narcotráfico. La investigación ha concluido con el arresto en Lorca de 36 personas, fundamentalmente de nacionalidad colombiana, aunque también españoles, que enviaban el dinero...
Detienen a 36 personas en Lorca dedicadas al blanqueo de dinero
14:19 (14/08/12) Fuente: diariosi.comLos agentes mantienen que el individuo se abalanzó sobre uno de ellos. Dicen que actuaron en defensa propia. Las entradas ya están a la venta...
Cae trama de blanqueo de dinero con 36 detenidos en Lorca que enviaba beneficios a cambio de comisión o cocaína
12:44 (14/08/12) Fuente: 20minutos.esAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico en la investigación económica realizada tras la detención de un grupo de narcotraficantes en el mes de noviembre de 2011. Según...
Cae una trama de blanqueo de dinero con 36 detenidos en Lorca
La Policía Nacional desarticula una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico
12:25 (14/08/12) Fuente: lacerca.comSuscríbase | Versión móvil | Última modificación: 14 de agosto de 2012 / 12:41 h. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico...
Asuntos Internos investiga al comisario que vigiló a la empresa ...
18:25 (08/08/12) Fuente: telecinco.esLa Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación para esclarecer la posible filtración de datos relacionados con Interligare. Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de estas pesquisas, las sospechas se...
Detienen a dos personas que ofrecían en las redes sociales falsas regularizaciones a extranjeros
19:49 (09/07/12) Fuente: diariodetorremolinos.comComposición, noticias y actividades de la corporación local. Imágenes e información general y turística sobre la ciudad. Al parecer, habrían logrado estafar más de 15.000 euros a sus víctimas, a las que hacían creer que tenían contactos con...
La Policía Nacional detiene a dos personas que ofrecían a través de las redes sociales falsas regularizaciones a extranjeros en España
17:19 (09/07/12) Fuente: elperiodic.comLa Policía Nacional detiene a dos personas que ofrecían a través de las redes sociales falsas regularizaciones a extranjeros en España :: elperiodic. comAgentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas que ofrecían a través de las redes...
Dos detenidos por ofrecer en Facebook falsos permisos de residencia
14:07 (09/07/12) Fuente: laopiniondemalaga.esHabían estafado más de 15.000 euros. Exigían pequeños pagos que oscilaban entre los 500 y los 2.500 eurosLa Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos personas que habían logrado estafar más de 15.000 euros ofreciendo a través de...
Detenidas en Málaga dos personas acusadas de estafar a extranjeros
13:57 (09/07/12) Fuente: abcdesevilla.esAgentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas que ofrecían a través de las redes sociales regularizar la situación de extranjeros en España, logrando estafar más de 15.000 euros a sus víctimas haciéndolas creer que tenían contactos con...
Detienen a dos personas que ofrecían en las redes sociales falsas regularizaciones a extranjeros
13:14 (09/07/12) Fuente: 20minutos.esAgentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a dos personas, una de ellas española y la otra de Túnez, que ofrecían a través de las redes sociales regularizar la situación de extranjeros en España. Al parecer, habrían...
Dos detenidos por ofrecer en Facebook supuestos permisos de residencia
11:19 (09/07/12) Fuente: noticiasdegipuzkoa.comMADRID. Los dos detenidos, un español y un tunecino de unos 30 años, exigían a los estafados cantidades que oscilaban entre los 500 y 2.500 euros en función de si se les habían denegado los trámites de residencia o...
Dos detenidos por ofrecer en Facebook supuestos permisos de residencia
10:55 (09/07/12) Fuente: orange.esLa Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos personas que habían logrado estafar más de 15.000 euros ofreciendo a través de Facebook y otras redes sociales regularizar la situación de extranjeros en España, haciéndoles creer que tenían contactos con...
CDC afirma que no se ha lucrado con el Palau tras pedirle el fiscal una fianza
05:13 (07/07/12) Fuente: larazon.esBarcelona- Convergència Democràtica de Catalunya aseguró ayer que «nunca» se ha lucrado «ni del Palau de la Música ni de ninguna otra entidad». Fue su respuesta al nuevo paso de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado al juez que...
La Fiscalía pide que CDC indemnice por el Palau y aporte una fianza de 2,5 millones
13:31 (06/07/12) Fuente: rtve.esEFE - BARCELONA La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez que investiga el caso del Palau de la Música en el que pide que Convergéncia Democràtica de Catalunya (CDC) devuelva los fondos que supuestamente le fueron remitidos desde...
Detenidos los responsables de una asociación de minusválidos por fraude a SS
13:37 (27/06/12) Fuente: noticiasdealava.comCÁDIZ. Las investigaciones se iniciaron después de que la Inspección Provincial de Trabajo y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, detectaran irregularidades en la gestión de dos empresarios que eran responsables de...
La Policía Nacional investiga un fraude a la Seguridad Social de más de 520.000 euros
11:55 (27/06/12) Fuente: lacerca.comSuscríbase | Versión móvil | Última modificación: 27 de junio de 2012 / 11:27 h. Agentes de la Policía Nacional han investigado en Chiclana (Cádiz) la existencia de delitos de falsedad documental, fraude contra la Seguridad Social y contra los...
Detenidos dos responsables de una asociación de minusválidos acusados de fraude a la Seguridad Social
10:09 (27/06/12) Fuente: 20minutos.esLa Policía Nacional ha detenido a los dos responsables de una asociación de minusválidos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el marco de una investigación por la existencia de delitos de falsedad documental, fraude contra la Seguridad Social y...
Detenidos dos responsables de una asociación de minusválidos de Chiclana acusados de fraude
Los policías acusados de filtrar informes del caso Gürtel señalan a sus superiores
06:37 (23/06/12) Fuente: larazon.esValencia- Los policías imputados por un presunto delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de violación del secreto de las actuaciones judiciales, que ayer prestaron declaración ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, explicaron que, ciertamente,...
Los policías acusados en el «caso Gürtel» señalan a sus superiores
06:37 (23/06/12) Fuente: larazon.esMADRID- Los policías que ayer prestaron declaración ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid explicaron que fueron los encargados dentro de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de realizar diversos informes, por los que ahora son...
El Tribunal de Cuentas, a la espera del informe sobre la financiación de CDC
04:19 (23/06/12) Fuente: abc.esEl fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled solitió al juez que instruye la pieza separada del «caso Palau» que remitiera al Tribunal de Cuentas la documentación de la pieza separada del «caso Palau» que investiga las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña....
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