Estás en: Buscador de noticias / Delincuencia Económica /
|
Anuncios:
|
Noticias de Delincuencia Económica
El comisario Manuel Bouzas se incorpora como jefe de la Policía Nacional 
09:07 (13/11/12) Fuente: eldiadecordoba.esEl comisario principal Manuel Bouzas Canosa se incorporó ayer a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía como nuevo jefe provincial; Bouzas llega de La Coruña, donde ha sido jefe de la Brigada de Información. El acto oficial de...
La jueza reactiva en Lugo la operación Rei e imputa a 11 personas más
05:37 (08/11/12) Fuente: lavozdegalicia.esLa denominada operación Rei, abierta en octubre del año 2009, se reactiva. La jueza lucense Estela San José, la que también se ocupa de la operación Campeón, ha imputado a once personas más, todas ellas por supuesta vinculación con...
Experto en robar identidades con solo 18 años
11:07 (07/11/12) Fuente: abc.esCuatro jóvenes han sido detenidos en Zaragoza por comprar a nombre de personas a las que suplantaban robándoles el DNI y correspondencia de sus buzones. El más joven tiene 18 años; el mayor, 24Varios aragoneses acabaron en la lista...
El Gobierno Chino expresa su "profunda preocupación" con la Operación Emperador
11:45 (02/11/12) Fuente: orange.esLas autoridades chinas se declararon hoy "profundamente preocupadas" acerca de la Operación Emperador en España contra la evasión de capitales, en la que resultaron detenidos ciudadanos chinos, y destacaron que la mayoría de los residentes de esta nacionalidad cumplen las...
La cárcel acaba con el imperio de Gao Ping
00:49 (21/10/12) Fuente: hoy.es«Prisión incondicional». Con solo dos palabras el juez Fernando Andreu terminó ayer con el 'imperio' de Gao Ping y los sueños del millonario de convertirse en el Amancio Ortega chino, con sus empresas de distribución de 'todo a cien'...
El juez manda a prisión a Gao Ping
20:25 (20/10/12) Fuente: lavozdegalicia.esEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado prisión incondicional para el cabecilla de la Operación Emperador, Gao Ping . Tras prestar declaración durante este sábado, el magistrado también ha decretado cárcel sin posibilidad de fianza alguna...
La red mafiosa china desarticulada ocultó al fisco el 75 % de su negocio
11:07 (18/10/12) Fuente: lavozdegalicia.esLas cifras de la operación Emperador, todavía provisionales, provocan vértigo incluso a los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, acostumbrados a toparse con cantidades galácticas. La Comisaría General de Policía Judicial cree poder probar que...
La mafia china defraudó 35.000 millones en la última década
00:13 (18/10/12) Fuente: hoy.esLas cifras, todavía muy provisionales, de la operación 'Chequian-Emperador' provocan vértigo incluso a los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal acostumbrados a ver cantidades galácticas. La Comisaría General de Policía Judicial cree poder probar que...
La mafia controlaba el 90% de la distribución a los 17.000 'todo a cien'
Los detenidos declaran ante el juez Andreu
17:25 (17/10/12) Fuente: deia.comCiudadanos chinos durante el registro que la Policía Nacional realiza a negocios del polígono industrial Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. (efe)MADRID. El dinero blanqueado por la red, cuyo cabecilla era el empresario Gao Ping, estaría...
Nacho Vidal, detenido en la 'Operación Emperador'
10:04 (17/10/12) Fuente: noticiasdegipuzkoa.comMADRID. Entre los detenidos de la macrooperación, cuya investigación donde se han producido más de 100 arrestos, se encuentra también el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras...
Comienzan a declarar los detenidos en la «Operación Emperador»
09:49 (17/10/12) Fuente: larazon.esLas personas detenidas en el marco de la 'Operación Emperador', desarrollada por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de origen chino en varias provincias españolas, comienzan este miércoles a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando...
Los detenidos en la 'Operación Emperador' declaran hoy ante el juez Andreu
09:25 (17/10/12) Fuente: canariasahora.esLas personas detenidas en el marco de la 'Operación Emperador', desarrollada por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de origen chino en varias provincias españolas, comenzarán este miércoles a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando...
Los detenidos en el marco de la 'operación Emperador' declaran ante el juez
Dos detenidos en Burgos en la operación contra la mafia china
06:14 (17/10/12) Fuente: elcorreodeburgos.comBurgosAgentes de la comisaría de Policía Nacional de Burgos han colaborado con miembros de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) con sede Madrid en la detención ayer de dos personas por su presunta vinculación con una red...
Un detenido en Málaga por la red china que llegó a blanquear 300 millones al año
04:49 (17/10/12) Fuente: laopiniondemalaga.esMás de cien órdenes de detención fueron elaboradas, 80 de ellas consumadas y al menos una en Málaga, según informaron fuentes de la Comisaría Provincial. 17 personas más fueron detenidas en otros siete países...
80 detenidos en una red china que blanqueba entre 200 y 300 millones de euros al año
23:37 (16/10/12) Fuente: rtve.esRTVE.ES / AGENCIAS - MADRID La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dirigida por ciudadanos chinos en una operación desarrollada en ocho países, entre ellos España, y que se ha saldado por el momento con 80 detenidos, a los...
Cultura avala las muestras del IVAM con fondos del cabecilla de la mafia china
22:01 (16/10/12) Fuente: elmundo.esEl Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) exhibió en 2008 dos exposiciones -una en Valencia y otra en Pequín- con fondos del empresario Gao Ping , el supuesto cabecilla de la presunta trama de blanqueo de capitales desarticulada este martes en...
El IVAM exhibió dos muestras con fondos del cabecilla de la trama china de blanqueo de capitales
21:08 (16/10/12) Fuente: 20minutos.esEl Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) exhibió en 2008 dos exposiciones —una en Valencia y otra en Pequín— con fondos del empresario Gao Ping, el supuesto cabecilla de la presunta trama de blanqueo de capitales desarticulada este martes en la...
La mafia china sacaba de España entre 200 y 300 millones de euros al año
20:33 (16/10/12) Fuente: elmundo.esEl fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas , ha anunciado en una rueda prensa que calcula que red desmantelada en la 'operación Emperador', liderada por ciudadanos chinos, blanqueaba entre 200 y 300 millones euros al año, aunque ha precisado que hay...
El actor porno Nacho Vidal, entre las decenas de detenidos contra mafia china
19:47 (16/10/12) Fuente: lanzadigital.comLa Policía ha detenido al menos a 74 personas, entre ellas un concejal socialista del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) y el actor porno Nacho Vidal, en la "operación Emperador" contra el blanqueo de capitales relacionado con las mafias chinas. Fuentes...
Detenidos un edil y Nacho Vidal en una redada anti mafia
14:10 (16/10/12) Fuente: farodevigo.esLa trama de blanqueo de capitales por redes chinas desarticulada este martes en una macrooperación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros que eran transportados, en...
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
La red china sacaba de España 5 millones al mes en metálico
Búsquedas relacionadas con Delincuencia Económica
Delincuencia Económica | Policía Nacional | Seguridad Social | Policía Judicial | Audiencia Nacional | Crimen Organizado | Gao Ping | Nacho Vidal | Fiscalía Anticorrupción | Tesorería General |
Son noticia
Comisaría General de Policía Judicial
Unidad Central de Delincuencia Económica
Brigada Provincial de Policía Judicial
Oficina Central Nacional
Cuerpo Nacional de Policía
Comisaría General de Policía Científica
Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas
Fundación de Arte
José Enrique Rodríguez Ulla
Ministerio del Interior
Gerardo Díaz Ferrán
Angel de Cabo
Museo Reina Sofía
Audiencia Nacional Fernando Andreu
Jefatura Superior de Policía de Madrid
Servicio Público de Empleo
Brigada de Delincuencia Económica
Juzgado Central de Instrucción
Dirección Provincial del Servicio Público
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Comunidad de Madrid
Ignacio Jordá González
José Luis Olivera
José García Losada
Fiscalía de Ginebra
Audiencia Nacional Santiago Pedraz
Cobo Calleja de Fuenlabrada
Unidad de Asuntos Internos
Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
Oficina Central Nacional de Interpol
Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos
Grupos de Operaciones Especiales
Alcaldía de San Sebastián Josetxo
Comunidad Autónoma de Andalucía
Audiencia Nacional Pablo Ruz
Plan de Acción Contra
Plan Local de Empleo Social
Ayuntamiento de Chiclana
Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona
Servicio Público de Empleo Estatal
Inspección Provincial de Trabajo de Valencia
Inspección Provincial de Trabajo
Delegación del Gobierno
Sociedades Civiles Particulares
Jefatura Superior de Policía Cataluña
Comisaría General de Seguridad Ciudadana
Partido Socialista de Madrid
María José Jordá
Astra Worldwide International
Molina de Segura
Instituto Nacional de Seguridad Social
Subdelegación del Gobierno
Interior Gabriel Fuentes
Alfredo Pérez Rubalcaba
Juzgado de Instrucción
Jefatura Superior de Policía de Aragón
Jefatura Superior de Policía
Antonio Vicent Pecaharromán
Dirección General de Policía
Gobierno de España
Centro de Inteligencia
Policía Ignacio Cosidó
Inspección de Trabajo de Valencia
Miguel Ángel Fernández Rancaño
José Borrás Hernández
Servicio de Vigilancia Aduanera
Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada
Dioni de Molina
Director Adjunto Operativo
Superior de Policía de Madrid Miguel
José Luis Martín Juárez
Jaime Barrado González
Iberia Center de Pekín
Dirección General de Infraestructuras del Ministerio
Conselleria de Cultura
Lo más popular
20minutos.es Pasa a disposición judicial el trabajador de la CAM huido presuntamente con 500.000 euros y detenido en Badajoz
20minutos.es Detenido por hacerse pasar por policía para sustraer 12 de motos y coches que vendía por Internet
abcdesevilla.es Se hacía pasar por policía para robar motos y coches que luego vendía
linareshoy.com Almeria:Se hace pasar por policía para sustraer 12 de motos y coches
20minutos.es Detienen a 21 personas, algunas en Alicante, pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo
lavozdigital.es Detenidos dos responsables de una asociación de minusválidos de Chiclana acusados de fraude
intereconomia.com 150 detenidos en una trama fraudulenta para cobrar el paro
ideal.es 150 detenidos y 277 imputados por fraude en el cobro del desempleo
diariosur.es 150 detenidos y 277 imputados por fraude en el cobro del desempleo
lavozdigital.es 150 detenidos y 277 imputados por fraude en el cobro del desempleo
larioja.com 150 detenidos y 277 imputados por fraude en el cobro del desempleo
lavozdegalicia.es Detenidas 150 personas en una operación contra un fraude en el cobro del paro
abcdesevilla.es Desmantelan en Sevilla un centro de producción de copias «piratas» de telenovelas
hoy.es Interior fulmina al comisario 'rebelde'
laregion.es Dos detenidos por ofrecer en Facebook supuestos permisos de residencia
canariasahora.es Gerardo Díaz-Ferrán desvió a Suiza 4,9 millones procedentes del Grupo Marsans
expansion.com Ferrán desvió a Suiza 5 millones de euros del Grupo Marsans
hoy.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
elcorreo.com Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
elimparcial.es Díaz Ferrán desvió a Suiza casi cinco millones del Grupo Marsans
larioja.com Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
elnortedecastilla.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
antena3.com Investigan el desvío de 4,9 millones de Marsans a Suiza
ideal.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
laverdad.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
lavozdigital.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
diariosur.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
eldiariomontanes.es Díaz Ferrán desvió a Suiza cinco millones del Grupo Marsans
ondacero.es Díaz-Ferrán desvió a Suiza 4,9 millones de Marsans
larioja.com Díaz Ferrán desvió a Suiza 4,9 millones de una filial irlandesa del Grupo Marsans
Noticias con video
lacerca.com La Dirección General de la Policía pondrá en marcha un Plan específico contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de capitales
lacerca.com La Policía Nacional investiga un fraude a la Seguridad Social de más de 520.000 euros
Noticias
Política · Ciencia · Cultura · Deportes · Economía · España · Insólito · Internet · Internacional · Latinoamérica · Miradas · Medios · Ocio · ONG · Prensa rosa · Tecnología · Videojuegos · Sociedad · Salud · La coctelera · Noticias especiales · Noticias por categorías ·
Noticias por zonas geográficas
Andalucía: Almería · Cádiz · Córdoba · Granada · Huelva · Jaén · Málaga · Sevilla
Aragón: Huesca · Teruel · Zaragoza
Asturias
Cantabria
Castilla y León: Ávila · Burgos · León · Palencia · Salamanca · Segovia · Soria · Valladolid · Zamora
Castilla-La Mancha: Albacete · Ciudad Real · Cuenca · Guadalajara · Toledo
Cataluña: Barcelona · Girona · Lleida · Tarragona
Ceuta
Comunidad Valenciana: Alicante · Castellón · Valencia
Extremadura: Badajoz · Cáceres
Galicia: A Coruña · Lugo · Ourense · Pontevedra
Islas Baleares
Islas Canarias: Las Palmas · Santa Cruz De Tenerife
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco: Álava · Guipuzcoa · Vizcaya
Aragón: Huesca · Teruel · Zaragoza
Asturias
Cantabria
Castilla y León: Ávila · Burgos · León · Palencia · Salamanca · Segovia · Soria · Valladolid · Zamora
Castilla-La Mancha: Albacete · Ciudad Real · Cuenca · Guadalajara · Toledo
Cataluña: Barcelona · Girona · Lleida · Tarragona
Ceuta
Comunidad Valenciana: Alicante · Castellón · Valencia
Extremadura: Badajoz · Cáceres
Galicia: A Coruña · Lugo · Ourense · Pontevedra
Islas Baleares
Islas Canarias: Las Palmas · Santa Cruz De Tenerife
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco: Álava · Guipuzcoa · Vizcaya
Sobre www.cunoticias.com
Red Cuasar
· Seguro joven
© 2006 - 2013 www.cunoticias.com Todos los derechos reservados. Cache: 1/1/2013 01:45:19