Estás en: Noticias / Audiencia Nacional Santiago Pedraz /
Estás en: Noticias / Audiencia Nacional Santiago Pedraz /
2014-07-25 Fuente: eleconomista.es
Antonia Antúnez constaba, además, como responsable de 21 empresas empleadas por el expresidente de la compañía, Jenaro García, como pantalla para falsear las cuentas. La acusada ha asegurado que desconocía la labor...
2014-07-25 Fuente: telecinco.es
Antonia Antúnez, administradora de varias de las empresas que el expresidente de Gowex, Jenaro García, utilizó como pantalla para emitir facturas falsas e incrementar los ingresos, compareció de forma voluntaria el mismo día en...
2014-07-25 Fuente: eleconomista.es
Antonia Antúnez, administradora de varias de las empresas que el expresidente de Gowex, Jenaro García, utilizó como pantalla para emitir facturas falsas e incrementar los ingresos, compareció de forma voluntaria el mismo día en...
2014-07-23 Fuente: diariodenavarra.es
Amén de los cerca de 5.000 inversores que compraron títulos de la ahora famosa empresa de redes wifi -cuyo valor bursátil llegó a dispararse hasta los 2.000 millones de euros para luego desplomarse un 60% antes pincharse...
2014-07-23 Fuente: farodevigo.es
En cuatro providencias dictadas ayer, el magistrado marca los pasos que seguirá en los próximos meses en su investigación sobre la falsedad de las cuentas de Gowex y pide a su consejero y director financiero, Francisco Martínez...
2014-07-22 Fuente: que.es
En cuatro providencias hechas públicas este martes ordena, además, al director financiero de la compañía, Francisco Manuel Marugán, que aporte en el Juzgado los documentos en los que se reflejó la situación financiera...
2014-07-22 Fuente: expansion.com
Todos esos documentos, añade Pedraz, serán analizados posteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Asimismo, en otra de sus resoluciones, el juez emplaza al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para que le...
2014-07-22 Fuente: eleconomista.es
En cuatro providencias hechas públicas este martes ordena, además, al director financiero de la compañía, Francisco Manuel Marugán, que aporte en el Juzgado los documentos en los que se reflejó la situación financiera...
2014-07-21 Fuente: telecinco.es
Pedraz ha dejado a los tres en libertad sin la imposición de medidas cautelares. El cuarto imputado citado, Juan Cañamero González, administrador de Seasuntel SL, no ha respondido a la citación. La Policía Judicial ha informado...
2014-07-21 Fuente: expansion.com
García maquilló los resultados de Gowex mediante la emisión de facturas falsas a una veintena de empresas 'pantalla' administradas por los testaferros, reconoció durante el interrogatorio, en el que concretó que...
2014-07-21 Fuente: que.es
El magistrado ha tomado declaración como imputados a la asistenta Guadalupe Esmeralda Almeida y otras dos personas que actuaron como testaferros en el falseamiento de los resultados de Gowex, según reconoció García, Javier...
2014-07-21 Fuente: periodistadigital.com
Este lunes han comparecido como imputados tres testaferros de una veintena de sociedades "pantalla" con las que Jenaro García sostuvo las cuentas de Gowex emitiendo facturas falsas para manipular sus resultados durante la última década, a..
2014-07-19 Fuente: farodevigo.es
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le acusa de "dar cobertura" al falseamiento contable de Gowex con su trabajo, por el que recibió unos ingresos de hasta 300.000 euros que nunca declaró a Hacienda. Díaz Villanueva...
2014-07-18 Fuente: diariodenavarra.es
Era la primera vez que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el fiscal anticorrupción Antonio Romeral escuchaban a alguien distinto de García contar qué pasó con la ahora famosa compañía de redes wifi y...
2014-07-18 Fuente: telecinco.es
El magistrado considera que el auditor, trabajador de la empresa M&A Auditores dio "la cobertura necesaria" al expresidente de la compañía para falsear las cuentas en la última década. Apunta, en un auto hecho público este...
2014-07-18 Fuente: expansion.com
El magistrado ordenó este jueves su busca y captura después de que los agentes que intentaron notificarle la citación no lograran encontrarle en dos domicilios y diferentes números de teléfono. Díaz Villanueva ha...
2014-07-18 Fuente: periodistadigital.com
El magistrado ordenó este jueves su busca y captura después de que los agentes que intentaron notificarle la citación no lograran encontrarle en dos domicilios y diferentes números de teléfono. Díaz Villanueva ha...
2014-07-18 Fuente: expansion.com
Pedraz, que ha dejado también en libertad sin medidas cautelares al consejero Javier Solsona, ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción atendiendo a la capacidad económica del imputado, que ha admitido...
2014-07-17 Fuente: expansion.com
Pedraz ha convocado primero a Martínez Marugán, a las 10.30 horas, y después a Maté, que también ocupó el cargo de directora de relación con inversores de Gowex hasta que dimitió el pasado 7 de julio, un día...
2014-07-17 Fuente: telecinco.es
José Antonio Díaz Villanueva, de M&A Auditores. La policía judicial no ha podido localizarle en sus dos domicilios, ni a través de distintos números de teléfono. El magistrado ha aplazado, además, al próximo...
Categorías principales
Videos que no te puedes perder
Son noticia
