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2014-07-12 Fuente: periodistadigital.com
El magistrado ha tomado esta decisión después de que el dueño de Nueva Rumasa haya aportado al Juzgado una fianza hipotecaria por el doble de la cantidad fijada, tal y como exige la ley. El magistrado fue disminuyendo sucesivamente la...
2014-05-06 Fuente: expansion.com
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rebajado de tres millones a 500.000 euros la fianza que impuso al empresario Ángel De cabo para poder salir de la cárcel, en la que ingresó por el vaciamiento patrimonial de Marsans,...
2014-04-29 Fuente: elcorreo.com
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.El juez Eloy Velasco ha impuesto fianzas civiles que suman 1.167,3 millones de euros a los once acusados del ‘Caso Marsans’, entre los que se encuentran el expresidente de la...
2014-04-23 Fuente: expansion.com
En un auto, Pedraz ha concluido la causa en la que investiga la actuación de los dos directivos de Viajes Marsans y traslada a la Fiscalía y a las acusaciones los documentos de la instrucción para que formulen sus escritos de...
2014-04-23 Fuente: eleconomista.es
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado hoy el primer paso para sentar en el banquillo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida por...
2014-04-22 Fuente: bolsamania.com
La inmobiliaria Bijansur ha adquirido un lujoso chalet en Calvía, isla de Mallorca, tras elevar su oferta inicial de 7,06 millones de euros hasta 7,105 millones, según ha publicado Efe, citando fuentes jurídicas. Recordamos que el juez...
2014-04-03 Fuente: periodistadigital.com
Asimismo pide 8 años y 9 meses para el hijo del presidente de la patronal, Gerardo Díaz Santamaría, por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento e integración en banda criminal; y otros 8 años para Ángel de..
2014-04-03 Fuente: elcorreo.com
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.La Fiscalía considera probado que el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, creó una organización criminal con otra decena de personas para proceder en 2010...
2014-04-02 Fuente: diariodenavarra.es
En su escrito de acusación, el fiscal pide penas carcelarias para once personas, a las que acusa de los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide penas más reducidas para..
2014-03-16 Fuente: diariodenavarra.es
Asimismo, se le han impuesto sendas multas por valor de 5,9 millones de euros, a los que habrá que sumar los 4,6 millones (además de intereses) con los que tendrá que indemnizar al fisco por fraude en el impuesto de sociedades en 1998 y...
2014-03-01 Fuente: orange.es
Velasco dio ayer quince días a las partes para que presenten su escrito de acusación contra los imputados en esta causa, que nació a raíz de la denuncia que presentaron las empresas turísticas Meliá y Orizonia, representada..
2014-02-16 Fuente: diariodeibiza.es
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Velasco intenta así comprobar si son ciertas las acusaciones vertidas por De Cabo en una declaración que prestó de forma voluntaria ante la Policía el pasado 27 de noviembre...
2013-12-05 Fuente: eleconomista.es
La Fiscalía Anticorrupción tiene sospechas fundadas de que el antiguo presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, trazó un plan con el que engañó a su antiguo socio en el grupo Marsans, Gonzalo Pascual,...
2013-12-03 Fuente: diarioinformacion.com
Ayer firmó un auto en el que transforma el procedimiento en abreviado y pide a la Fiscalía que solicite juicio oral. El juez imputa delitos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales a Díaz...
2013-12-02 Fuente: eleconomista.es
El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. Velasco imputa -en un auto en el que...
2013-12-02 Fuente: telecinco.es
El magistrado imputa --en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado-- los mismos delitos a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer...
2013-12-02 Fuente: 20minutos.es
El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. Velasco imputa —en un...
2013-12-02 Fuente: que.es
El magistrado imputa --en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado-- los mismos delitos a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer...
2013-12-02 Fuente: que.es
El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. Velasco imputa --en un auto en el que...
2013-12-02 Fuente: que.es
Europa Press 2 de diciembre de 2013El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de...
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