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2014-06-25 Fuente: elimparcial.es
Pero ha recordado que el FROB ha encargado además 90 análisis forenses dentro de la investigación y análisis de las operaciones sospechosas o irregulares realizadas en los últimos cinco años por las entidades...
2014-05-30 Fuente: telecinco.es
El juez ha tenido en cuenta, no obstante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su culpabilidad. Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha...
2014-05-30 Fuente: farodevigo.es
El ex director general de la Caja Ricard Pagès y los tres exdirectivos Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano, los primeros gestores de las antiguas cajas de ahorros en ser juzgados, han sido condenados por el juez central de lo penal...
2014-05-29 Fuente: eleconomista.es
El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha mantenido este jueves su petición de tres años y medio de cárcel para el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y de tres años de prisión para los...
2014-05-29 Fuente: diariodenavarra.es
Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès acusados de engordar sus pensiones millonarias de forma irregular no ingresarán en prisión al haber sido condenados a penas de entre 1 y 2 años de cárcel tras haber reconocido los hechos...
2014-05-29 Fuente: diariodemallorca.es
El ex director general de la Caja Ricard Pagès y los tres exdirectivos Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano, los primeros gestores de las antiguas cajas de ahorros en ser juzgados, han sido condenados por el juez central de lo penal...
2014-05-28 Fuente: telecinco.es
Según explican, la "numerosa prueba practicada no deja lugar a duda" de que Air Comet no ingresó la cuota del impuesto de sociedades de 2001, con lo que sus responsables legales incurrieron en delito fiscal. Según la sentencia, de la que...
2014-05-28 Fuente: eleconomista.es
La Audiencia Nacional ha confirmado la pena de 2 años y 2 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por defraudar 99 millones de euros del impuesto de...
2014-05-28 Fuente: expansion.com
Entonces, el magistrado José María Vázquez Honrubia, titular de ese juzgado, afirmaba en esa resolución que ambos empresarios defraudaron dicha cuantía utilizando los fondos públicos de la Sociedad Española de...
2014-05-28 Fuente: diariodemallorca.es
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza en una sentencia los recursos interpuestos por Díaz Ferrán y por el ex consejero delegado de Air Comet Antonio Mata, condenado a la misma pena, confirmando la...
2014-05-19 Fuente: eldiariomontanes.es
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.El exdirector general adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido este lunes, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra cuatro exaltos cargos de Caixa...
2014-05-19 Fuente: que.es
Abella, el primero de los exdirectivos juzgados que ha prestado declaración ante el juez central de instrucción José María Vázquez Honrubia, ha explicado que su contrato de alta dirección en la caja, firmado en 1996,...
2014-05-19 Fuente: eleconomista.es
El exdirector general adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido este lunes, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra cuatro exaltos cargos de Caixa Penedès, que las jubilaciones millonarias que se otorgaron...
2014-05-19 Fuente: farodevigo.es
Así lo ha declarado Abella en el juicio que ha empezado hoy en la Audiencia Nacional contra él y el ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y los exdirectivos Manuel Troyano y Joan Caellas, a los que la Fiscalía...
2014-04-29 Fuente: diariodenavarra.es
Además de Díaz Ferrán, para el que la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, el magistrado ha dictado la apertura de juicio oral contra el empresario Ángel de Cabo y otras nueve personas por los delitos de alzamiento...
2014-04-23 Fuente: eleconomista.es
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado hoy el primer paso para sentar en el banquillo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de la comisión de un delito continuado de apropiación indebida por...
2014-01-30 Fuente: que.es
Defiende que "no existe defraudación alguna" y que su sentencia condenatoria parte de "premisas absurdas, incurre en patentes errores y carece de toda lógica".">Díaz Ferrán pide a la Audiencia su absolución del delito de fraude...
2014-01-30 Fuente: telecinco.es
Defiende que "no existe defraudación alguna" y que su sentencia condenatoria parte de "premisas absurdas, incurre en patentes errores y carece de toda lógica". Díaz Ferrán se expresa así en el recurso, al que ha tenido acceso...
2014-01-30 Fuente: eleconomista.es
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reclamado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le absuelva del delito de fraude fiscal por el que fue condenado a dos años y dos meses de cárcel en el caso de...
2014-01-30 Fuente: que.es
Defiende que "no existe defraudación alguna" y que su sentencia condenatoria parte de "premisas absurdas, incurre en patentes errores y carece de toda lógica". Díaz Ferrán se expresa así en el recurso, al que ha tenido acceso...
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