Estás en: Noticias / Gerardo Díaz Santamaría /
Estás en: Noticias / Gerardo Díaz Santamaría /
2014-04-29 Fuente: diariodenavarra.es
Además de Díaz Ferrán, para el que la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión, el magistrado ha dictado la apertura de juicio oral contra el empresario Ángel de Cabo y otras nueve personas por los delitos de alzamiento...
2014-04-03 Fuente: periodistadigital.com
Asimismo pide 8 años y 9 meses para el hijo del presidente de la patronal, Gerardo Díaz Santamaría, por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento e integración en banda criminal; y otros 8 años para Ángel de..
2014-04-03 Fuente: elcorreo.com
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.La Fiscalía considera probado que el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, creó una organización criminal con otra decena de personas para proceder en 2010...
2014-04-02 Fuente: diariodenavarra.es
En su escrito de acusación, el fiscal pide penas carcelarias para once personas, a las que acusa de los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide penas más reducidas para..
2014-04-01 Fuente: elcorreo.com
Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies.Las acusaciones piden hasta 21 años de cárcel para Díaz Ferrán por la quiebra fraudulenta de Viajes Marsans También reclaman que, junto al ‘liquidador’...
2014-03-01 Fuente: orange.es
Velasco dio ayer quince días a las partes para que presenten su escrito de acusación contra los imputados en esta causa, que nació a raíz de la denuncia que presentaron las empresas turísticas Meliá y Orizonia, representada..
2014-02-16 Fuente: que.es
Según la transcripción de la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, De Cabo aseguró, además, que Díaz Ferrán mantiene propiedades en Argentina a nombre de empresas de su grupo. Durante el interrogatorio el...
2014-02-16 Fuente: elcorreo.com
Según la transcripción de la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press, De Cabo aseguró, además, que Díaz Ferrán mantiene propiedades en Argentina a nombre de empresas de su grupo. Durante el interrogatorio el...
2013-12-02 Fuente: elimparcial.es
Efe. Madrid.El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en esta ocasión por el vaciamiento patrimonial de...
2013-12-02 Fuente: eleconomista.es
El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. Velasco imputa -en un auto en el que...
2013-12-02 Fuente: elcorreo.com
En un auto, el magistrado acusa al que fuera presidente de la patronal, que está siendo juzgado estos días por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, de pertenencia a organización criminal,...
2013-12-02 Fuente: 20minutos.es
El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. Velasco imputa —en un...
2013-12-02 Fuente: telecinco.es
El magistrado imputa --en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado-- los mismos delitos a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer...
2013-12-02 Fuente: que.es
El magistrado imputa --en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado-- los mismos delitos a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer...
2013-12-02 Fuente: que.es
El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. Velasco imputa --en un auto en el que...
2013-12-02 Fuente: orange.es
Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a De Cabo; a su "mano derecha", Iván Losada; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los...
2013-12-02 Fuente: que.es
Europa Press 2 de diciembre de 2013El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de...
2013-12-02 Fuente: lavanguardia.com
En un auto, el magistrado transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado acusa a De Cabo y Díaz Ferrán -que ha sido ya juzgado por fraude fiscal por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet-,..
2013-12-02 Fuente: cadenaser.com
En esta segunda investigación, el juez acuesa al expresidente de la CEOE preso en Soto del Real de varios delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y pertenencia a organización criminal junto con otros once encausados. El juicio...
2013-11-26 Fuente: elconfidencial.com
El representante del Ministerio Público entiende que la instrucción debe ya concluirse después de un año desde que se ordenó la detención de los principales imputados. De confirmarse las imputaciones, el hijo de Díaz...
Categorías principales
Son noticia
