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2014-07-24 Fuente: telecinco.es
En un auto fechado este jueves, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado que instruye el 'caso Madrid Arena' da un plazo de cinco días al empresario para que deposite los 100.000 exigidos al no aceptar la escritura de la citada finca...
2014-05-08 Fuente: diariodemallorca.es
De Costa, que ha declarado como testigo ante el magistrado, ha indicado que la decisión de atribuir estos contratos a empresas de la trama liderada por Francisco Corre a "partía de arriba" y ha precisado poco después: "Del gabinete de la...
2014-05-08 Fuente: diariodenavarra.es
De Costa, que ha declarado como testigo ante el magistrado, ha indicado que la decisión de atribuir estos contratos a empresas de la trama liderada por Francisco Correa "partía de arriba" y ha precisado poco después: " Del gabinete de la...
2014-04-16 Fuente: telecinco.es
Fuentes de Interior han informado a Europa Press que Francisco Martínez ha explicado a Jiménez Barrios que Interior no ha realizado filtración alguna y que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) lleva trabajando desde hace..
2014-04-07 Fuente: que.es
Europa Press 7 de abril de 2014Así consta en un auto dictado este lunes por el magistrado en el que el juez acuerda citar a los tres empleados el próximo 7 de mayo tras recibir un informe de la UDEF que acredita que parte de las obras fueron...
2014-04-07 Fuente: telecinco.es
Ruz ha acordado estas citaciones tras recibir un informe de la UDEF que acredita que parte de las obras y los honorarios del arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió la remodelación de Génova entre los años 2005 y 2011, fueron...
2014-04-07 Fuente: telecinco.es
En esta constaban salidas correspondientes a 2008 identificadas con Urquijo por valor de 888.000 euros. El juez destaca que a partir de este informe se puede deducir "a nivel indiciario" y "con mayor fundamento" que en noviembre de 2013, cuando ya...
2014-04-01 Fuente: eleconomista.es
Han pasado tres años. El 17 de febrero de 2011 José María Ruiz-Mateos, rodeado de sus seis hijos varones y varios directivos de la empresa, se presentaba ante los medios de comunicación para declarar la entrada en preconcurso de...
2014-02-27 Fuente: farodevigo.es
Agentes especializados de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), de la Policía Nacional, iniciaron ayer en sede judicial -con la secretaria del juzgado como fedataria pública- el volcado de los datos telemáticos,..
2014-02-21 Fuente: eleconomista.es
El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, realizó una transferencia de 6 millones de euros desde una cuenta de la compañía a Kiwi España, una de sus sociedades mercantiles, el mismo día en que la empresa...
2014-02-20 Fuente: eleconomista.es
La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz dos informes sobre la gestión de Pescanova una vez concluidas sus investigaciones, en los que acusa a toda la...
2014-02-20 Fuente: eleconomista.es
Wal-Mart is weighing the impact of additional payroll costs against possibly attracting more consumer dollars at its stores, David Tovar told Bloomberg. (http://link.reuters.com/hej96v) President Barack Obama said last week he would sign an executive...
2014-02-10 Fuente: elconfidencial.com
La información que desvela hoy El Confidencial ha sido confirmada por uno de los contables de la trama Gürtel, que tenía acceso a toda la documentación de las sociedades de Correa. Según las mismas fuentes, el apunte que figura...
2014-02-09 Fuente: lavozdegalicia.es
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más informaciónEl empresario barbanzano Alejandro Manuel Dávila Ouviña está acusado de ser el cabecilla de una red de empresas fantasmas que recibió 24 millones de...
2014-02-05 Fuente: levante-emv.com
El partido abonó una factura de 90.151 a Special Events, empresa de Francisco Correa que organizó el acto. Los más de 150.430 euros restantes se pagaron directamente en efectivo, en negro según certifica el informe de la Unidad de...
2014-02-03 Fuente: elimparcial.es
Efe. MadridUn informe de la Policía Nacional identifica al ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos como una de las personas de ese partido que intermedió para la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, para...
2014-02-03 Fuente: elconfidencial.com
Tanto Correa como Bárcenas se opusieron a tan "descabellada propuesta". Esa fue, al menos, la contestación literal del extesorero del PP. Dos personas de confianza del jefe de la red Gürtel y del exsenador popular han confirmado a El...
2014-02-03 Fuente: diariodenavarra.es
El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), notificado este lunes a las partes del caso Gürtel y al que ha tenido acceso Efe, cree que Álvarez Cascos es "la persona cuya identidad se oculta..
2014-02-03 Fuente: diariodeibiza.es
En un comunicado, Álvarez-Cascos dice desconocer el contenido del citado informe remitido al juez Pablo Ruz y por tanto ignora "en qué se fundan las suposiciones o conjeturas que se contengan en el mismo", si bien ha subrayado su "absoluta...
2014-01-23 Fuente: levante-emv.com
Así consta en un auto dictado ayer en el que el magistrado señala que la investigación de los hechos relatados en el informe, que analzaba la documentación intervenida en la sede que la red tenía en la calle Serrano de Madrid,...
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