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Noticias de Gao Ping


HSBC confirma que pagará 1.900 millones de dólares a EEUU por blanqueo dinero Ver noticia en ventana aparte
09:33 (11/12/12) Fuente: abc.es
El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado de dinero, confirmó hoy la entidad. El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años...
'Gao Ping, el intocable' Ver noticia en ventana aparte
08:22 (11/12/12) Fuente: cadenaser.com
La excarcelación de los presuntos cabecillas de la mafia china afincada en España preocupa y mucho a los investigadores de la 'operación Emperador'. Las fuentes consultadas por la Cadena SER dan por descontada la mala imagen internacional ante los...
Marsans pagó a Caja Madrid todo el crédito de 26 millones el año pasado Ver noticia en ventana aparte
06:59 (11/12/12) Fuente: eleconomista.es
Información exclusiva sobre el mercado financiero en tiempo real con las trece herramientas financieras más innovadoras del mercado. SuscribirseEl expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tras declarar en la Audiencia Nacional tuvo que acudir al Juzgado de instrucción...
Tres 'correos' de Gao Ping tenían 775.000 euros escondidos en sus viviendas Ver noticia en ventana aparte
02:16 (11/12/12) Fuente: laverdad.es
Los 'correos humanos' que usaba la red de Gao Ping para sacar el dinero de España tenían escondidas en sus casas grandes cantidades de euros preparados para blanquear. En los registros llevados a cabo por la Policía la madrugada...
La red de Gao Ping vendía en México imitaciones de Tous Ver noticia en ventana aparte
23:20 (10/12/12) Fuente: lavozdigital.es
La supuesta red china de blanqueo de capitales que presuntamente dirigía el empresario Gao Ping llegó a sobornar a funcionarios de aduanas de México para que facilitaran la importación de productos, entre los que se encontraban falsificaciones de artículos de...
La red de Gao Ping vendía en México...

La red de Gao Ping sobornó a funcionarios de aduanas en México Ver noticia en ventana aparte
21:49 (10/12/12) Fuente: cadenaser.com
La trama de Gao Ping sobornó a agentes de aduana en México para facilitar "la entrada de mercancía sin control". Enviaron artículos de imitación de Tous entre otros objetosLa red de comercio de "Todo a 100" de Gao Ping,...
La trama de Gao Ping pagó a funcionarios mexicanos Ver noticia en ventana aparte
19:53 (10/12/12) Fuente: ondacero.es
Esta rama de la organización delictiva estaba dirigida por Jianyong Zhou, alias 'Alfredo'. Llevaba a cabo operaciones de fraude fiscal y contrabando al declarar "un precio menor de la mercancía importada para defraudar el pago de los correspondientes impuestos"...
La trama de Gao Ping pagó en la aduana de México

La red de Gao Ping movía artículos falsos de Tous pagando funcionarios en México Ver noticia en ventana aparte
19:39 (10/12/12) Fuente: elmundo.es
Los tentáculos de la red china que presuntamente dirigía el empresario Gao Ping llegaban a México. Según consta en el sumario de la 'operación Emperador' , la mafia llegó a sobornar a funcionarios de aduanas del país norteamericano para...
La red de Gao Ping vendía en México 'mercancía basura' Ver noticia en ventana aparte
18:17 (10/12/12) Fuente: intereconomia.com
Sobornos a agentes de aduanas y declaración de "un precio menor de la mercancía importada para defraudar el pago de los correspondientes impuestos" y asegurar que transportaban una "cantidad de mercancía menor" a la que realmente llevaban. La supuesta red...
La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España Ver noticia en ventana aparte
10:13 (10/12/12) Fuente: 20minutos.es
El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping (i), en un vehículo, a su salida esta tarde de la prisión de Villena (Alicante). (EFE)El el fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo al juez...
El empresariado chino comienza a cerrar pequeños y medianos negocios Ver noticia en ventana aparte
08:25 (10/12/12) Fuente: diariodejerez.es
El empresariado chino que ha recalado en Jerez en los últimos años ha empezado a replegar velas en sus pequeños y medianos negocios. La dureza de la crisis económica ha provocado que estos emprendedores hayan debido recortar gastos e...
El fiscal superior de CLM informa hoy en las Cortes sobre la memoria de 2011 Ver noticia en ventana aparte
03:39 (10/12/12) Fuente: abc.es
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, informará hoy, lunes, en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la memoria anual de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2011. La comparecencia de Martínez tendrá lugar en la Comisión de Justicia...
El fiscal superior de CLM informa mañana en las Cortes de la memoria de 2011 Ver noticia en ventana aparte
21:04 (09/12/12) Fuente: abc.es
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, informará mañana, lunes, en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la memoria anual de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2011. La comparecencia de Martínez será en la Comisión de Justicia y...
El robo de una furgoneta en 2009, clave en la caída de la red de Gao Ping Ver noticia en ventana aparte
17:02 (09/12/12) Fuente: abc.es
La operación Emperador es resultado de al menos de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), en los que junto al trabajo de los agentes ha resultado fundamental la colaboración de algunas personas de la comunidad china. Es el...
Gao Ping advirtió de que no dejaría "a nadie en paz" si le traicionaban Ver noticia en ventana aparte
15:07 (08/12/12) Fuente: cadenaser.com
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada dentro de la 'Operación Emperador', Gao Ping, ha amenazado por teléfono a uno de los miembros de la trama, que pretendía desvincularse de ella . Le ha advertido...
La mafia de Gao Ping compró deuda griega con sus ingresos Ver noticia en ventana aparte
13:55 (08/12/12) Fuente: abc.es
Las millonarias cantidades manejadas por la mafia china de Gao Ping les permitían diversificar sus inversiones por sectores y países, como evidencia el sumario de la operación Emperador. Una de sus apuestas empresariales fue la compra de deuda de...
Gao Ping advierte de que no dejará 'a nadie en paz' si le traicionan Ver noticia en ventana aparte
12:01 (08/12/12) Fuente: periodistadigital.com
Estos mafiosos chinos no se andan con ' chiquitas '. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará "a nadie en paz" si le...
Gao Ping el viernes, abandonando la Audiencia. | Afp Ver noticia en ventana aparte
11:59 (08/12/12) Fuente: elmundo.es
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la 'operación Emperador ', Gao Ping , amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejaría...
Gao Ping advirtió de que no dejaría «a nadie en paz» si le traicionaban Ver noticia en ventana aparte
11:44 (08/12/12) Fuente: lavozdegalicia.es
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la operación Emperador , Gao Ping , amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejaría...
Gao Ping advirtió de que no dejaría "a nadie en paz" si le traicionaba

Las amenazas de Gao Ping Ver noticia en ventana aparte
09:56 (08/12/12) Fuente: lavozdigital.es
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping, amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejaría "a nadie...
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