Noticias de Gao Ping

Subcategorías:

Estás en: Buscador de noticias / Gao Ping /

Noticias de los impuestos

Anuncios:

Noticias de Gao Ping

HSBC confirma que pagará 1.900 millones de dólares a EEUU por blanqueo dinero

09:33 (11/12/12) Fuente: abc.es
El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado de dinero, confirmó hoy la entidad. El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años...

'Gao Ping, el intocable'

08:22 (11/12/12) Fuente: cadenaser.com
La excarcelación de los presuntos cabecillas de la mafia china afincada en España preocupa y mucho a los investigadores de la 'operación Emperador'. Las fuentes consultadas por la Cadena SER dan por descontada la mala imagen internacional ante los...

Marsans pagó a Caja Madrid todo el crédito de 26 millones el año pasado

06:59 (11/12/12) Fuente: eleconomista.es
Información exclusiva sobre el mercado financiero en tiempo real con las trece herramientas financieras más innovadoras del mercado. SuscribirseEl expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tras declarar en la Audiencia Nacional tuvo que acudir al Juzgado de instrucción...

Tres 'correos' de Gao Ping tenían 775.000 euros escondidos en sus viviendas

02:16 (11/12/12) Fuente: laverdad.es
Los 'correos humanos' que usaba la red de Gao Ping para sacar el dinero de España tenían escondidas en sus casas grandes cantidades de euros preparados para blanquear. En los registros llevados a cabo por la Policía la madrugada...

La red de Gao Ping vendía en México imitaciones de Tous

23:20 (10/12/12) Fuente: lavozdigital.es
La supuesta red china de blanqueo de capitales que presuntamente dirigía el empresario Gao Ping llegó a sobornar a funcionarios de aduanas de México para que facilitaran la importación de productos, entre los que se encontraban falsificaciones de artículos de...

La red de Gao Ping vendía en México...

La red de Gao Ping sobornó a funcionarios de aduanas en México

21:49 (10/12/12) Fuente: cadenaser.com
La trama de Gao Ping sobornó a agentes de aduana en México para facilitar "la entrada de mercancía sin control". Enviaron artículos de imitación de Tous entre otros objetosLa red de comercio de "Todo a 100" de Gao Ping,...

La trama de Gao Ping pagó a funcionarios mexicanos

19:53 (10/12/12) Fuente: ondacero.es
Esta rama de la organización delictiva estaba dirigida por Jianyong Zhou, alias 'Alfredo'. Llevaba a cabo operaciones de fraude fiscal y contrabando al declarar "un precio menor de la mercancía importada para defraudar el pago de los correspondientes impuestos"...

La trama de Gao Ping pagó en la aduana de México

La red de Gao Ping movía artículos falsos de Tous pagando funcionarios en México

19:39 (10/12/12) Fuente: elmundo.es
Los tentáculos de la red china que presuntamente dirigía el empresario Gao Ping llegaban a México. Según consta en el sumario de la 'operación Emperador' , la mafia llegó a sobornar a funcionarios de aduanas del país norteamericano para...

La red de Gao Ping vendía en México 'mercancía basura'

18:17 (10/12/12) Fuente: intereconomia.com
Sobornos a agentes de aduanas y declaración de "un precio menor de la mercancía importada para defraudar el pago de los correspondientes impuestos" y asegurar que transportaban una "cantidad de mercancía menor" a la que realmente llevaban. La supuesta red...

La red de Gao Ping tiene unos 130 inmuebles y 120 vehículos en toda España

10:13 (10/12/12) Fuente: 20minutos.es
El presunto líder de la mafia china desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping (i), en un vehículo, a su salida esta tarde de la prisión de Villena (Alicante). (EFE)El el fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo al juez...

El empresariado chino comienza a cerrar pequeños y medianos negocios

08:25 (10/12/12) Fuente: diariodejerez.es
El empresariado chino que ha recalado en Jerez en los últimos años ha empezado a replegar velas en sus pequeños y medianos negocios. La dureza de la crisis económica ha provocado que estos emprendedores hayan debido recortar gastos e...

El fiscal superior de CLM informa hoy en las Cortes sobre la memoria de 2011

03:39 (10/12/12) Fuente: abc.es
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, informará hoy, lunes, en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la memoria anual de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2011. La comparecencia de Martínez tendrá lugar en la Comisión de Justicia...

El fiscal superior de CLM informa mañana en las Cortes de la memoria de 2011

21:04 (09/12/12) Fuente: abc.es
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, informará mañana, lunes, en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la memoria anual de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2011. La comparecencia de Martínez será en la Comisión de Justicia y...

El robo de una furgoneta en 2009, clave en la caída de la red de Gao Ping

17:02 (09/12/12) Fuente: abc.es
La operación Emperador es resultado de al menos de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ), en los que junto al trabajo de los agentes ha resultado fundamental la colaboración de algunas personas de la comunidad china. Es el...

Gao Ping advirtió de que no dejaría "a nadie en paz" si le traicionaban

15:07 (08/12/12) Fuente: cadenaser.com
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada dentro de la 'Operación Emperador', Gao Ping, ha amenazado por teléfono a uno de los miembros de la trama, que pretendía desvincularse de ella . Le ha advertido...

La mafia de Gao Ping compró deuda griega con sus ingresos

13:55 (08/12/12) Fuente: abc.es
Las millonarias cantidades manejadas por la mafia china de Gao Ping les permitían diversificar sus inversiones por sectores y países, como evidencia el sumario de la operación Emperador. Una de sus apuestas empresariales fue la compra de deuda de...

Gao Ping advierte de que no dejará 'a nadie en paz' si le traicionan

12:01 (08/12/12) Fuente: periodistadigital.com
Estos mafiosos chinos no se andan con ' chiquitas '. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará "a nadie en paz" si le...

Gao Ping el viernes, abandonando la Audiencia. | Afp

11:59 (08/12/12) Fuente: elmundo.es
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la 'operación Emperador ', Gao Ping , amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejaría...

Gao Ping advirtió de que no dejaría «a nadie en paz» si le traicionaban

11:44 (08/12/12) Fuente: lavozdegalicia.es
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la operación Emperador , Gao Ping , amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejaría...

Gao Ping advirtió de que no dejaría "a nadie en paz" si le traicionaba

Las amenazas de Gao Ping

09:56 (08/12/12) Fuente: lavozdigital.es
El presunto líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la operación Emperador, Gao Ping, amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejaría "a nadie...

Gao Ping advirtió de que no dejaría «a nadie en paz» si le traicionaba
Gao Ping amenazó a un miembro que quería retirarse
Gao Ping: "No dejaré en paz a quienes me traicionen"

Son noticia

Audiencia Nacional Fernando Andreu
Juan José Rosa
Pozuelo de Alarcón
Alcalá de Henares
Santa Cruz de Tenerife
Puerto de Santa María
Comunidad de Madrid
José Luis Villar
Villaviciosa de Odón
Francisco Fernández Liñares
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ramón Antonio Aponte Alexander
Fuenlabrada José Borrás
Pilar de Lara
Juzgado Central de Instrucción
Unidad de Delitos Económicos
Juzgado de Instrucción
Gervasio Rolando Rodríguez Acosta
Prim de Madrid
Comisaría General de Policía Judicial
Cuerpo Nacional de Policía
Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada José
Yong Jun Yang
María José Jordá
Unidad Central de Delincuencia Económica
Comisión de Justicia del Congreso
Confederación Hidrográfica Miño
Comisión de Justicia
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
Consejo General del Poder Judicial
Cortes de Castilla
Embajada de China
José Ricardo de Prada
Restaurante Costa Buena
Miguel Ángel Flores
Club Deportivo Tenerife
Junta de Castilla
Atletico de Madrid
Banco de Comercio Chino
José María Salmerón
Asociación Nacional de Bazares
Banco de Comercio de China
Banco de Alimentos de Sevilla
Federación Nacional de Comunidades de Regantes
Dirección de Empresas
Unidad de Drogas
Centro Penitenciario Madrid
Unidad de Delincuencia Económica
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
Centro de Intelectualidad Así
Pintor de Rosales de Madrid
Fiscalía de Manhattan
Google Friend Connect
Gerardo Díaz Ferrán
Brigada de Extranjería de Madrid
Malka Maman Levy
Gobierno Fernando Rivera
Seguridad de Fuenlabrada José Borrás
Ayuntamiento de Fuenlabrada Empleados
Puebla de Sanabria
Santa Cruz Isabelino Gómez
Gobierno de Washington
Fiscalía de Los Ángeles
Avenida de Salobreña
Costa del Sol
Cervera de Pisuerga
Fuentes del Madrid
Ignació García Jodrá
Policía Local de Fuenlabrada
Juzgado de Instrucción Número
Fotógrafos de Palestina
Brigada Provincial de Extranjería de Madrid
Brigada de Extranjería Miguel Ángel
Sergi Fernández Genés
Rafael Pallardo Calatrava

Lo más popular

farodevigo.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

abc.es Gao Ping acude a la AN para cumplir con su comparecencia

20minutos.es Moliner descarta que la liberación de Gao Ping y su cúpula pueda atribuirse a un "abandono u olvido"

lavozdigital.es La Policía cree que la red de Ping blanqueaba dinero de más países de la UE

elcorreo.com La Policía cree que la red de Ping...

laverdad.es La Policía cree que la red de Ping blanqueaba dinero de más países de la UE

intereconomia.com La red de Gao Ping podría haber blanqueado dinero de otros países

ideal.es La Policía cree que la red de Ping blanqueaba dinero de más países de la UE

antena3.com Creen que Gao Ping blanqueaba dinero de otros países de la UE

antena3.com sumario de la operación Emperador

20minutos.es (AV) La defensa de Liñares presentará recurso para pedir la libertad e incluirá argumentos similares a los de Gao Ping

laopinioncoruna.es La juez del 'caso Pokemon' niega la excarcelación de Fernández Liñares

diariosur.es La red de Gao Ping acompañó al Real Madrid en la gira por China

atlantico.net La defensa de Liñares presenta el recurso para la 'salida inmediata' y emplea los argumentos que usó Gao Ping

laverdad.es La red de Gao Ping acompañó al Real Madrid en una gira por China

lavozdigital.es La red de Gao Ping acompañó al Real Madrid en la gira por China

laverdad.es La red de Gao Ping acompañó al Real Mad...

laregion.es Liñares se niega a declarar ante la juez de la operación Pokemon

atlantico.net Liñares se niega a declarar ante la juez de la operación Pokemon

lavozdegalicia.es Un inspector de policía al servicio de Gao Ping amenazó a un arrepentido con enviarlo a China para que lo fusilaran

laregion.es El Real Madrid desmiente cualquier relación con la red de Gao Ping

atlantico.net El Real Madrid desmiente cualquier relación con la red de Gao Ping

superdeporte.es El Madrid desmiente cualquier relación con Gao Ping

laopiniondemalaga.es El Real Madrid niega cualquier relación con la red de Gao Ping

laverdad.es La red de Gao Ping tiene 130 inmuebles por toda España

larazon.es El Real Madrid desmiente cualquier relación con la red de Gao Ping

lavozdigital.es La red de Gao Ping tiene 130 inmuebles por toda España

laopinion.es El Real Madrid niega cualquier relación con la red de Gao Ping

lne.es El Real Madrid niega cualquier relación con la red de Gao Ping

Noticias con video

periodistadigital.com Gao Ping advierte de que no dejará 'a nadie en paz' si le traicionan

Lo último

diarioinformacion.com Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

levante-emv.com Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

lne.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

laopiniondemurcia.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

laopinion.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

laopinioncoruna.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

laopiniondezamora.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

laprovincia.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

diariodemallorca.es Gao Ping pasa por la Audiencia Nacional tras quedar en libertad

Noticias

Política · Ciencia · Cultura · Deportes · Economía · España · Insólito · Internet · Internacional · Latinoamérica · Miradas · Medios · Ocio · ONG · Prensa rosa · Tecnología · Videojuegos · Sociedad · Salud · La coctelera · Noticias especiales · Noticias por categorías ·

Noticias por zonas geográficas

Andalucía: Almería · Cádiz · Córdoba · Granada · Huelva · Jaén · Málaga · Sevilla
Aragón: Huesca · Teruel · Zaragoza
Asturias
Cantabria
Castilla y León: Ávila · Burgos · León · Palencia · Salamanca · Segovia · Soria · Valladolid · Zamora
Castilla-La Mancha: Albacete · Ciudad Real · Cuenca · Guadalajara · Toledo
Cataluña: Barcelona · Girona · Lleida · Tarragona
Ceuta
Comunidad Valenciana: Alicante · Castellón · Valencia
Extremadura: Badajoz · Cáceres
Galicia: A Coruña · Lugo · Ourense · Pontevedra
Islas Baleares
Islas Canarias: Las Palmas · Santa Cruz De Tenerife
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco: Álava · Guipuzcoa · Vizcaya

Sobre www.cunoticias.com

Acerca de cunoticias · Quiénes somos · Preguntas frecuentes · Añadir fuente · Contactar ·

Red Cuasar

· Seguro joven