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Noticias de Grupo de Acción Financiera Internacional

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02:07 (16/02/12) Fuente: elnortedecastilla.es
Buenos Aires, 15 feb (EFE). - La Central de Trabajadores de Argentina (CTA), partidos políticos de izquierda y organizaciones de derechos humanos protestaron hoy ante el Parlamento argentino contra la nueva ley antiterrorista...

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18:38 (29/01/12) Fuente: larioja.com
Buenos Aires, 29 ene (EFE). - En Argentina "hay entre 60.000 y 70.000 millones de dólares" fuera del sistema financiero, según dijo hoy José Sbatella, director de la Unidad de Información Financiera dedicada a prevenir y combatir el lavado de...

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18:32 (29/01/12) Fuente: que.es
En Argentina "hay entre 60.000 y 70.000 millones de dólares" fuera del sistema financiero, apuntó hoy José Sbatella, director de la Unidad de Información Financiera dedicada a prevenir y combatir el lavado de dinero en este país. "Venimos de una...

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21:28 (28/01/12) Fuente: que.es
El Gobierno de Ecuador anunció hoy su intención de incorporar a su legislación penal las sugerencias contra el lavado de activos propuestas por el Grupo de Acción Financiera de Suramérica (Gafisud). El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, indicó en su habitual...

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23:03 (16/01/12) Fuente: que.es
Una organización no gubernamental que defiende los derechos de los inmigrantes en Argentina presentó hoy un amparo judicial ante los alcances que tendría la nueva ley antiterrorista para los extranjeros residentes en este país. La presentación recayó en el juzgado...

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09:01 (24/12/11) Fuente: laopinioncoruna.es
Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se...

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15:24 (31/10/11) Fuente: elnortedecastilla.es
Buenos Aires, 31 oct (EFE). - El Gobierno argentino puso hoy en vigor la resolución que obliga a bancos y casas de cambio a pedir autorización al Fisco para concretar operaciones cambiarias, en medio de las críticas que desata la...

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18:27 (29/10/11) Fuente: que.es
Los bancos y casas de cambio de Argentina deberán desde el próximo lunes pedir autorización al Fisco para concretar operaciones cambiarias, en medio de una seguidilla de medidas del Gobierno para evitar la fuga de capitales y frenar presiones alcistas...

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17:45 (29/10/11) Fuente: invertia.com
Buenos Aires, 29 oct (EFECOM). - Los bancos y casas de cambio de Argentina deberán desde el próximo lunes pedir autorización al Fisco para concretar operaciones cambiarias, en medio de una seguidilla de medidas del Gobierno para evitar la fuga...

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18:31 (28/06/11) Fuente: invertia.com
Argentina figura en una lista de países observados por el incipiente blanqueo de dinero que ha elaborado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que cuestiona las medidas emprendidas hasta ahora por la presidenta de ese país, Cristina Fernández...

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01:02 (02/06/11) Fuente: que.es
El Parlamento de Argentina aprobó hoy un proyecto de ley contra el lavado de dinero, paso clave para evitar que el país suramericano sea sancionado por la falta de adecuación a las normas internacionales vigentes en esta materia. La iniciativa,...

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23:23 (07/04/11) Fuente: lavanguardia.es
Estrasburgo (Efecom). - El Consejo de Europa evaluará las finanzas del Vaticano a través de Moneyval , el órgano para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, informó este jueves la institución...

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