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Noticias de Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales

''Hay sanciones importantes si no se informa al Sepblac'' Ver noticia en ventana aparte
15:34 (09/11/11) Fuente: galiciae.com
La delegación en Lugo del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, en colaboración con la consultoría Álvarez Real en la que trabajo, organiza esta jornada para informar de las obligaciones impuestas por la Ley de prevención del blanqueo de capitales...
Los gestores organizan una charla sobre la prevención del blanqueo de capitales Ver noticia en ventana aparte
14:25 (08/11/11) Fuente: galiciae.com
La delegación lucense del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia organizará mañana, en colaboración con la consultoría Álvarez Real, una jornada divulgativa sobre la Ley de prevención de blanqueo de capitales. La ley obliga a una serie de profesionales, como...
Policía fiscal, la estructura que tumbó a Capone Ver noticia en ventana aparte
02:58 (20/09/11) Fuente: lavozdeasturias.es
No es casualidad que a Al Capone, al que se intentó cazar por innumerables delitos, lo pusiese tras las rejas de Alcatraz la evasión fiscal y no el tráfico de alcohol, la prostitución o estar involucrado en sucesos como la...
Experto dice que el ingreso de varios boletos premiados es operación sospechosa de blanqueo Ver noticia en ventana aparte
18:49 (13/09/11) Fuente: que.es
Un testigo especializado en prevención de blanqueo de capitales ha asegurado que el ingreso de décimos de lotería premiados por una misma persona en poco tiempo, algo por lo que se acusa al presunto cerebro de la trama de corrupción...
Ven sospechas de blanqueo en el ingreso de boletos premiados
Roca dice que compró cuadros antes de que se considerase 'blanqueo' Ver noticia en ventana aparte
17:37 (06/09/11) Fuente: elmundo.es
Juan Antonio Roca libra cada sesión del juicio por el caso 'Malaya' como una batalla por etapas para reducir, al máximo, el número de años de prisión (30) a los que se enfrenta, así como las posibles multas por blanqueo...
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