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Noticias de Sabino Falconieri

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01:46 (27/09/11) Fuente: diariosur.es
Las operaciones de compraventa de cuadros que Juan Antonio Roca realizaba con diferentes marchantes de arte centraron la jornada de ayer del juicio 'Malaya'. Los funcionarios de la Agencia Tributaria que llevan declarando desde la semana pasada explicaron que...

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02:12 (21/09/11) Fuente: diariosur.es
Juan Antonio Roca no podrá salir de cárcel después de que la junta de tratamiento de la prisión de Alhaurín de la Torre le haya denegado un permiso solicitado hace varias semanas. El presunto cerebro de la &lsquooperación Malaya&rsquo...

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19:25 (20/09/11) Fuente: que.es
La Policía asegura que con esta investigación "afloró una masiva actividad delictiva" en Marbella MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS) Los funcionarios de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación del caso 'Malaya' han insistido este martes en que parte de...

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18:18 (20/09/11) Fuente: 20minutos.es
Los funcionarios de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación del caso 'Malaya' han insistido este martes en que parte de las aportaciones realizadas por dos empresarios "a la caja general" del presunto cerebro de la trama de corrupción...

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14:17 (15/09/11) Fuente: 20minutos.es
Uno de los investigadores del caso 'Malaya ' ha asegurado que los relojes que compró el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca , al también acusado Sabino Falconieri "se usanban para los cohechos" , por lo...

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02:28 (15/09/11) Fuente: diariosur.es
Al principal imputado en el juicio por el caso Malaya, Juan Antonio Roca, le gustaba agasajar a los suyos: familiares, testaferros, empleados o concejales. Y solía hacerlo con joyas y relojes de alta gama por Navidad tal y como...

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22:43 (14/09/11) Fuente: minutodigital.com
Uno de los investigadores del caso ‘Malaya’ ha asegurado que los relojes adquiridos por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, a Sabino Falconieri, uno de los procesados en este bloque del juicio,...

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18:09 (14/09/11) Fuente: laopiniondemalaga.es
Uno de los investigadores del caso ´Malaya´ ha asegurado que los relojes adquiridos por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, a Sabino Falconieri, uno de los procesados en este bloque del juicio,...

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17:08 (14/09/11) Fuente: atlantico.net
Los feeds de RSS, Atom y OPML permiten importar de forma automática el contenido de Atlántico Diario. Pulsa para obtener el código XML. Uno de los investigadores del caso 'Malaya' ha asegurado que los relojes adquiridos por el presunto...

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17:00 (14/09/11) Fuente: laregion.es
Los feeds de RSS, Atom y OPML permiten importar de forma automática el contenido de La Región de Ourense. Pulsa para obtener el código XML. Uno de los investigadores del caso 'Malaya' ha asegurado que los relojes adquiridos por...

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14:39 (14/09/11) Fuente: elmundo.es
Uno de los inspectores de la Udyco que llevó a cabo los informes de cuantificación de blanqueo de capitales, en el marco del caso 'Malaya', ha declarado este miércoles que el principal acusado en la trama de corrupción municipal de...

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05:52 (08/09/11) Fuente: malagahoy.es
Vista de los acusados en el actual bloque de Malaya. El tercero por la derecha, Sabino Falconieri, que le suministraba relojes a Roca. Sabino Falconieri, procesado en el caso Malaya por presunto blanqueo de capitales, reconoció ayer que...

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03:47 (08/09/11) Fuente: laverdad.es
Esta semana, Juan Antonio Roca ha reconocido en el juicio por el 'caso Malaya' sus gastos millonarios en objetos de lujo como obras de arte o relojes. Unas compras de millones de euros que Roca hacía para su disfrute...

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03:11 (08/09/11) Fuente: 20minutos.es
El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, durante sus declaraciones en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se ha reanudado el juicio del denominado "caso Malaya", el mayor contra una trama de corrupción conocida en...

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02:39 (08/09/11) Fuente: diariosur.es
Juan Antonio Roca era una persona «respetable» en Marbella. Un experto en urbanismo y empresario de éxito que tenía como afición gastar millones de euros en cuadros, cerámicas y demás obras de arte...

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18:30 (07/09/11) Fuente: elmundo.es
"Estas cifras son mareantes". Así se ha referido el fiscal Anticorrupción del caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero, a los "más de 70 millones de pesetas" (420.000 euros) que el principal acusado, Juan Antonio Roca, destinó en metálico a...

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17:57 (07/09/11) Fuente: 20minutos.es
El marchante de arte acusado en el caso 'Malaya' Jean Fournets ha asegurado este miércoles que para él el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, con el que mantuvo relaciones comerciales tanto de...

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17:42 (07/09/11) Fuente: que.es
Un galerista afirma que sus relaciones comerciales eran "normales" y que no sospechó MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS) El marchante de arte acusado en el caso 'Malaya' Jean Fournets ha asegurado este miércoles que para él el presunto cerebro de la...

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09:36 (06/09/11) Fuente: abcdesevilla.es
El juicio del caso Malaya se retomó ayer en la Audiencia de Málaga con nuevo bloque y nueva declaración del principal acusado, Juan Antonio Roca. Y con sorpresa. Y en este último apartado es donde se produjo el...

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02:09 (06/09/11) Fuente: ideal.es
La declaración de Roca de ayer no tuvo desperdicio. Después del parón del mes de agosto y con el total de los acusados presentes en la sala, el supuesto jefe de la trama protagonizó algunas declaraciones jugosas...

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