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Noticias de Brigada de Blanqueo de Capitales

Imputan por blanqueo a la esposa de un exedil del PP de Calp implicado en Brugal

07:40 (02/02/13) Fuente: diarioinformacion.com
El juez de Dénia que investiga los supuestos sobornos que el empresario Ángel Fenoll pagó a políticos del PP y técnicos de Calp para lograr el contrato de la basura (es una pieza separada del caso Brugal) ha accedido a...

El PSPV pide 23 millones y 16 años de cárcel para Rambla, Such y Martínez por Fitur

07:10 (16/01/13) Fuente: levante-emv.com
Delito continuado de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos y cohecho. Son los tipos penales que el PSPV atribuye al exvicepresidente Vicente Rambla y a las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such como principales...

Las cuentas del clan Pujol

07:20 (29/12/12) Fuente: farodevigo.es
La tormenta de dossieres anónimos policiales desatada al calor de la pasada campaña electoral catalana en los que se atribuye al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la familia de Jordi Pujol cuentas multimillonarias en Suiza con fondos...

Las cuentas del clan Pujol

06:50 (29/12/12) Fuente: lne.es
La tormenta de dossieres anónimos policiales desatada al calor de la pasada campaña electoral catalana, en los que se atribuye al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la familia de Jordi Pujol cuentas multimillonarias en Suiza con fondos...

Las cuentas del clan Pujol

06:19 (29/12/12) Fuente: laopinioncoruna.es
Jordi Pujol saluda a Artur Mas y a su esposa, Helena Rakosnik, en un acto de la campaña catalana. . En dicho informe se denuncia en concreto depósitos multimillonarios en Suiza y Liechtestein controlados por Artur Mas y su...

Desmantelada una red de locutorios que blanqueaban dinero

17:55 (27/12/12) Fuente: lasemana.es
Esta red de locutorios blanqueó más de 30 millones de euros. Esta investigación se inició tras "la operación Espejo" en la que se detuvo a 41 personas que blanqueaban dinero del narcotráfico...

La Policía acusa a Escudero de inflar facturas públicas para pagar obras en sus propiedades

14:22 (21/12/12) Fuente: laopiniondemurcia.es
Un demoledor informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía concluye que el ayuntamiento de Los Alcázares engordó facturas municipales de las trabajos de construcción de la Casa Consistorial y del parking...

Gao Ping planeó fundar una falsa ONG

16:07 (17/12/12) Fuente: cadenaser.com
Los cómplices de Gao Ping planeaban fundar una falsa ONG . Querían atender a chinos con adversidades económicas y exigirles el envío de remesas económicas. La pista la dió uno de los cómplice de Gao Ping, Wang Feng,...

El juez une a la causa del 'caso Palau' el informe sobre las cuentas de Mas como "anónimo"

19:28 (10/12/12) Fuente: 20minutos.es
El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha incorporado a la causa el supuesto informe policial publicado por El Mundo. Este documento acusa a Artur Mas y a Jordi Pujol de cobrar comisiones de empresarios a...

El juez incorpora el informe sobre Mas a la causa del Palau como "mero anónimo"

17:41 (10/12/12) Fuente: rtve.es
EFE El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha incorporado a la causa como "mero anónimo" el supuesto informe policial publicado por "El Mundo" que acusaba a Artur Mas y a Jordi Pujol de cobrar comisiones...

El magistrado del TS prorroga 10 días más el secreto sobre la investigación a Blanco a petición de la UDEF

15:13 (27/11/12) Fuente: atlantico.net
Los feeds de RSS, Atom y OPML permiten importar de forma automática el contenido de Atlántico Diario. Pulsa para obtener el código XML. El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga la supuesta relación del exministro de...

El magistrado del TS prorroga 10 días más el secreto sobre la investigación a Blanco a petición de la UDEF

14:33 (27/11/12) Fuente: laregion.es
Los feeds de RSS, Atom y OPML permiten importar de forma automática el contenido de La Región de Ourense. Pulsa para obtener el código XML. El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga la supuesta relación del...

El supuesto borrador sobre las cuentas suizas de Mas no tiene fecha, firma ni sello

14:19 (24/11/12) Fuente: 20minutos.es
En el informe no se mencionan directamente a Mas y Pujol, sino la relación del padre de Mas y de un hijo de Pujol con cuentas suizas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha difundido entre los medios de comunicación...

Artur Mas dimitiría si se probara su implicación en un caso de corrupción

13:58 (22/11/12) Fuente: larazon.es
El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, asegura que dimitiría si se demostrara su implicación en un caso de corrupción, y acusa al PP de crear una estrategia contra él y...

CDC denuncia a la unidad policial que filtró el borrador por delito electoral

18:50 (20/11/12) Fuente: lavanguardia.com
Barcelona (Redacción / Agencias). - CDC ha denunciado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, alegando delito electoral al perjudicar a un...

Valenciano dice que las acusaciones de corrupción tienen 'muy mala pinta'

18:14 (20/11/12) Fuente: publico.es
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha instado este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y a su predecesor Jordi Pujol a dar explicaciones sobre los actos de corrupción que podrían haber cometido porque las...

CDC denuncia a la Udef por delito electoral al perjudicar a Mas en campaña

15:07 (20/11/12) Fuente: canariasahora.es
CDC ha denunciado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando delito electoral al perjudicar a un candidato a la Generalitat --en...

Interior no encuentra el "borrador policial" que acusa a Artur Mas

14:21 (20/11/12) Fuente: lavanguardia.com
Redacción (Barcelona). - La investigación interna abierta por el Ministerio del Interior para determinar la existencia del borrador policial dado a conocer por el diario El Mundo y que acusa al president de la Generalitat, Artur Mas , de tener...

Artur Mas acusa al Gobierno por el informe policial y dice que le recuerda a otra época

08:12 (20/11/12) Fuente: farodevigo.es
Artur Mas y Jordi Pujol presentaron ayer sendas querellas en el juzgado de guardia de Barcelona por un delito de "injurias" y "calumnias" por las informaciones, a su juicio "falsas", que relacionan a ambos dirigentes de CiU con cuentas en...

Artur Mas acusa al Gobierno por el informe policial y dice que le recuerda a otra época

05:43 (20/11/12) Fuente: lne.es
Artur Mas y Jordi Pujol presentaron ayer sendas querellas en el Juzgado de guardia de Barcelona por un delito de «injurias» y «calumnias» por las informaciones, a su juicio «falsas», que relacionan a ambos dirigentes de CiU con cuentas en...

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